Újabb pénzfelvételi korlátozásokat vezet be egy dél-afrikai kriptotőzsde

Dél-Afrika egyik legnagyobb kriptopénztőzsdéje, a Luno megerősítette, hogy elkezdte korlátozni az ügyfelek általi pénzfelvétel mértékét.
A tőzsde kitart amellett, hogy a korlátozások célja, hogy „elrettentő hatással legyenek a kriptoökoszisztémán belül nagy összegeket mozgató illegális szereplőkre”.

Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!

Blokkolták a Luno és a Binance közötti átutalásokat

Azonban e beismerés ellenére a Luno eddig nem volt hajlandó megmagyarázni, hogy a tőzsde hogyan határozza meg az úgynevezett „dinamikus kockázatalapú limiteket”.
Egy jelentés szerint a limiteket – amelyek elkülönülnek a Luno weboldalán megjelenő küldési limitektől – a tőzsde egyik ügyfele fedezte fel.
A felfedezés akkor vált nyilvánvalóvá az ügyfél számára, amikor a kísérletük, hogy kriptoeszközöket utaljanak át egy Luno számláról egy Binance pénztárcába, sikertelen volt.
Amikor válaszért fordultak hozzájuk, elmagyarázták az ügyfél(ek)nek, hogy a korlátokat „ügyfeleink védelme érdekében, valamint a pénzügyi bűncselekmények és csalás elleni küzdelem legjobb gyakorlatainak való megfelelés érdekében” vezették be.
Továbbá a tőzsde közölte az ügyféllel, hogy „a limitek dinamikus jellegűek, és az általános ügyfélkockázati pontozásunk alapján kerülnek kiszámításra, a limitek ügyfélről ügyfélre eltérhetnek”.
Szintén közölték, hogy a tőzsde „nem hozza nyilvánosságra, hogy [a] küldési limiteket hogyan számítják ki egyéni szinten”.

A Luno ügyfelei nem tudják befolyásolni kockázati pontszámukat

Eközben a jelentés idézi Marius Reitzot, a Luno Africa vezérigazgatóját, aki elmagyarázza, hogy miért és hogyan használják a kockázatalapú megközelítés tágabb koncepcióját az egyes ügyfelek limitjeinek meghatározásához.
A következőket mondta:

A kockázatalapú megközelítés szélesebb koncepciójának részeként, amelyet például a Pénzügyi Hírszerző Központról szóló törvény (FICA) említ, az ügyfél kockázati profiljait számos különböző adatpont alapján alakítják ki és pontozzák.

Reitz hozzáteszi, hogy bár az ügyfelek nincsenek abban a helyzetben, hogy befolyásolják kockázati pontszámukat, mégis „optimalizálhatják kockázati helyzetüket azáltal, hogy naprakészen tartják számlainformációikat, engedélyezik a biztonsági funkciókat a számlájukon, és általában véve biztonságban tartják a számlájukat”.
Amikor arról a spekulációról kérdezték, hogy a tőzsde a pénzügyi felügyelet (Finsurv) kérésére kezdte el bevezetni ezeket a dinamikus kockázati alapú limiteket, Reitz cáfolta ezeket az értesüléseket.

Ehelyett a vezérigazgató azt állítja, hogy a Luno azért teszi ezt, mert a tőzsde „a lehető legnagyobb gondot fordítja arra, hogy a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos intézkedéseinket a lehető legbizalmasabban kezeljük, hogy azok hatékonyak maradjanak”.

Olvastad már? Hivatalos pénznem lett a bitcoin El Salvadorban

Forrás: news.bitcoin.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!


Legfrissebb bejegyzéseink

3,7%-os hozamot biztosít saját stablecoinjára a PayPal

A PayPal fizetési óriás 3,7%-os hozamot kínál a PayPal USD stablecoinban tartott egyenlegekre. A Bloomberg április 23-i jelentése szerint a PayPal egyik képviselője elmondta, hogy az...

Ismét bikás mutatókat produkál a bitcoin – véget érhetett a medvepiac?

Több mint két hónapnyi piaci korrekció után végre véget érhet a visszaesés. A bitcoin on-chain mutatói ismét pozitív jeleket mutatnak. A CryptoQuant on-chain elemzőplatform heti jelentése...

Előrejelzett idővonalak: mikorra érheti el az XRP a 11, 57 vagy a 101 dollárt?

A hónap elején az XRP nehéz időszakon ment keresztül, sorozatban két havi veszteséget könyvelt el, és 31,89%-ot esett. Ugyanakkor mostanra ellenállónak bizonyult, és a piaci...

Sorra gratulálnak a kriptovezérek az SEC új elnökének

Michael Saylor, a legnagyobb vállalati bitcoin-tulahdonos Strategy vezérigazgatója támogatását fejezte ki az újonnan kinevezett amerikai SEC-elnök, Paul Atkins felé. Egy április 23-i X-bejegyzésben Saylor azt írta:...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.