Újabb pénzfelvételi korlátozásokat vezet be egy dél-afrikai kriptotőzsde

Dél-Afrika egyik legnagyobb kriptopénztőzsdéje, a Luno megerősítette, hogy elkezdte korlátozni az ügyfelek általi pénzfelvétel mértékét.
A tőzsde kitart amellett, hogy a korlátozások célja, hogy „elrettentő hatással legyenek a kriptoökoszisztémán belül nagy összegeket mozgató illegális szereplőkre”.

Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!

Blokkolták a Luno és a Binance közötti átutalásokat

Azonban e beismerés ellenére a Luno eddig nem volt hajlandó megmagyarázni, hogy a tőzsde hogyan határozza meg az úgynevezett „dinamikus kockázatalapú limiteket”.
Egy jelentés szerint a limiteket – amelyek elkülönülnek a Luno weboldalán megjelenő küldési limitektől – a tőzsde egyik ügyfele fedezte fel.
A felfedezés akkor vált nyilvánvalóvá az ügyfél számára, amikor a kísérletük, hogy kriptoeszközöket utaljanak át egy Luno számláról egy Binance pénztárcába, sikertelen volt.
Amikor válaszért fordultak hozzájuk, elmagyarázták az ügyfél(ek)nek, hogy a korlátokat „ügyfeleink védelme érdekében, valamint a pénzügyi bűncselekmények és csalás elleni küzdelem legjobb gyakorlatainak való megfelelés érdekében” vezették be.
Továbbá a tőzsde közölte az ügyféllel, hogy „a limitek dinamikus jellegűek, és az általános ügyfélkockázati pontozásunk alapján kerülnek kiszámításra, a limitek ügyfélről ügyfélre eltérhetnek”.
Szintén közölték, hogy a tőzsde „nem hozza nyilvánosságra, hogy [a] küldési limiteket hogyan számítják ki egyéni szinten”.

A Luno ügyfelei nem tudják befolyásolni kockázati pontszámukat

Eközben a jelentés idézi Marius Reitzot, a Luno Africa vezérigazgatóját, aki elmagyarázza, hogy miért és hogyan használják a kockázatalapú megközelítés tágabb koncepcióját az egyes ügyfelek limitjeinek meghatározásához.
A következőket mondta:

A kockázatalapú megközelítés szélesebb koncepciójának részeként, amelyet például a Pénzügyi Hírszerző Központról szóló törvény (FICA) említ, az ügyfél kockázati profiljait számos különböző adatpont alapján alakítják ki és pontozzák.

Reitz hozzáteszi, hogy bár az ügyfelek nincsenek abban a helyzetben, hogy befolyásolják kockázati pontszámukat, mégis „optimalizálhatják kockázati helyzetüket azáltal, hogy naprakészen tartják számlainformációikat, engedélyezik a biztonsági funkciókat a számlájukon, és általában véve biztonságban tartják a számlájukat”.
Amikor arról a spekulációról kérdezték, hogy a tőzsde a pénzügyi felügyelet (Finsurv) kérésére kezdte el bevezetni ezeket a dinamikus kockázati alapú limiteket, Reitz cáfolta ezeket az értesüléseket.

Ehelyett a vezérigazgató azt állítja, hogy a Luno azért teszi ezt, mert a tőzsde „a lehető legnagyobb gondot fordítja arra, hogy a pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos intézkedéseinket a lehető legbizalmasabban kezeljük, hogy azok hatékonyak maradjanak”.

Olvastad már? Hivatalos pénznem lett a bitcoin El Salvadorban

Forrás: news.bitcoin.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!


Legfrissebb bejegyzéseink

Új malware támadások az Android kriptotárcák ellen

Vendégbejegyzés Alaposan felkavarta a kedélyeket egy frissen felfedezett, Android eszközökön kriptotárcákat ürítő malware. Főleg a törökországi és spanyolországi felhasználók körében okozott nagyobb riadalmat, hiszen a támadásokat...

Történelmi mélyponthoz közelít a Pi Network tokenjének árfolyama

A Pi Network közösségi kriptovaluta ára történelmi mélyponthoz közelít. Egyre több érmét bocsátanak ki. A CoinMarketCap adatai szerint a Pi Network (PI) árfolyama a cikk írásakor...

Ezekre az altcoinokra érdemes figyelni az amerikai stratégiai kriptotartalék kapcsán

Donald Trump elnök döntése, hogy hivatalos amerikai kriptotartalékot hozzon létre, hatalmas izgalmat keltett. Az Államkincstár és a szövetségi ügynökségek április 5-én hozzák nyilvánosságra digitális eszközeiket,...

Az intézményi befektetések állnak szemben a kriptopiac korrekciójától való félelemmel

Miután a kriptopiacok nem tudták eséssel kezdeni a hónapot, most próbálnak alkalmazkodni az újabb negatív trendhez. Ennek eredményeként a bitcoin bikái egy időre 84.000 dollár...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.