Az indiai hatóságok csaknem 190 millió dollár értékű kriptovalutát foglaltak le, amely a Bitconnecthez köthető. A vizsgálat a 2018-ban összeomlott globális piramisjátékkal kapcsolatos.
„Az ahmedabadi Végrehajtási Igazgatóság (ED) 1,646 milliárd rúpia értékű kriptovalutát foglalt le. A Bitconnect kriptovaluta-csalás ügyében nyomoznak, amelyben számos befektetőt tévesztettek meg értékpapír-befektetés ígéretével” – írta egy február 15-i helyi jelentés.
Az indiai hatóságok más vagyontárgyakat is lefoglalnak
Az ED állítólag lefoglalt kb. 15.582 dollárnyi készpénzt, egy SUV-t és elektronikai eszközöket. A razziák február 11-én és 15-én zajlottak Gudzsarátban.
A lefoglalt vagyon állítólag a Bitconnecthez köthető személyeké volt. A cég miatt 95 ország 4000 befektetője vesztett el összesen körülbelül 2,4 milliárd dollárt. A Bitconnect 2016-ban indult, de mindössze két év múlva összeomlott.
A Bitconnect alapítója, Satish Kumbhani — akit az amerikai igazságügyi minisztérium 2022 februárjában vád alá helyezett — állítólag egy globális promóterhálózatot épített ki. Jutalékot fizetett influencereknek, hogy népszerűsítsék a piramisjátékot.
„2016 novembere és 2018 januárja között a vádlottak állítólag pénzt gyűjtöttek befektetőktől világszerte, köztük Indiából is” – áll a jelentésben.
Néhány áldozat a piramisjáték miatt saját kezébe vette az ügyet.
2024 augusztusában az ED közölte, hogy Shailesh Babulal Bhatt, aki pénzt veszített a Bitconnect Coin (BCC) befektetésén, állítólag bűntársakkal együtt elrabolt két Kumbhani-alkalmazottat.
Váltságdíjként 2091 bitcoin, 11.000 litecoin és körülbelül 1,7 millió dollár (145 millió indiai rúpia) kifizetését követelte.
Az ED szerint Bhatt mindezt azért tette, hogy „visszaszerezze a befektetését.”
Közben az FBI „Operation Level Up” művelete szerint kb. 285 millió dollártól mentette meg a lehetséges kriptocsalás áldozatait 2024 januárja és 2025 januárja között.
Olvastad már? Az Ethereum díjai 70%-kal csökkentek – beindulhat az aktivitás növekedése?
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.