Az indiai rendőrség letartóztatott olyan személyeket, akik egy 120 millió dolláros kripto átverést folytattak egy Ponzi-séma mintájára - jelentette az ANI.
Jai Narayan Pankaj, az...
A kriptovalutákhoz kapcsolódó illegális tevékenységek a szektor egészét tekintve növekedtek 2022-ben, annak ellenére, hogy általánosságban a piac hanyatlott.
Egy június 28-án publikált jelentés szerint a...
Egy 100 millió dolláros globális kriptopénz Ponzi-rendszer vezető kereskedője bűnösnek vallotta magát, és akár öt év börtönbüntetésre is számíthat – közölte az amerikai igazságügyi...
Az ausztrálokat továbbra is átverik befektetési és kriptovaluta-alapú csalásokkal, a Scamwatch legfrissebb adatai szerint 2022-ben eddig 242,5 millió ausztrál dollárt szereztek a csalók.
Az...
Egy San Diegó-i székhelyű szövetségi esküdtszék vádat emelt Kumbhani ellen, többek között egy állítólagos Ponzi-rendszer megszervezéséért a BitConnect „kölcsönzési programján” keresztül.
A hírhedt BitConnect kriptotőzsde...
Egy alapkezelőt több mint hét év börtönbüntetésre ítéltek egy Ponzi-rendszer működtetéséért, amellyel 54 millió dollárt csalt ki a befektetőktől.
Stefan He Qint, két kriptopénzfedezeti alap...
Beperelte az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet a Bitconnectet, egy kriptoplatformot, amely korábban 2 milliárd dollárt csalt ki a befektetőktől.
Az SEC nem csak a BitConnect...
Maguk a kriptopénzek még csak nagyjából egy évtizede vannak közöttünk, az ágazatot mégsem kímélték a jelentős Ponzi-szereplők. Jöjjön ezek közül három.
Az anonimitás, hozzáférhetőség, könnyen...
