A Reuters új jelentése szerint 2017 és 2021 között legalább 2,35 milliárd dollárnyi illegális pénzeszköz került tisztára mosásra a Binance-en keresztül.
A hírügynökség bírósági feljegyzéseket...
A hongkongi vámhatóság letartóztatott egy testvérpárt, akiket azzal gyanúsítanak, hogy bankokon és egy kriptotőzsdén keresztül több mint 380 millió hongkongi dollárt mostak tisztára.
A hongkongi...
Mindössze öt kriptocég kapott FCA AML-regisztrációt, miután a hatóság tavaly a kriptovállalkozások hivatalos pénzmosás-ellenes felügyelőjévé vált.
Az Egyesült Királyságban a kriptopénzekkel foglalkozó vállalkozások egy magas...
Az Egyesült Királyságbeli digitális banki szolgáltatásokkal foglalkozó alkalmazás alapítója és vezérigazgatója tagadja a pénzmosási és gondatlansági vádakat egy március elsején közzétett blogposztban.
Olvastad már? Coinbase felhasználói...
Az ír kormány törvényvégrehajtó szerve elfogadta azt a törvényt, amely implementálja a EU 5-ös számú pénzmosásellenes irányelvét.
Olvastad már? Bitmex-főnök: Ha a készpénz eltűnik, ott lesz...
