A gyanúsítottat 300.000 font tisztára mosásával is vádolják. Az FCA fokozza az illegális kriptoügyletek és kripto-ATM-ek elleni fellépését.
Egy londoni lakos lett az első személy...
Egy ismeretlen ETH-felhasználó véletlenül 90.000 dollárt költött gas díjakra, miközben csak 2200 dollárnyi ethert szeretett volna átutalni.
Az Etherscan adatai szerint a felhasználó 34,26 ethert...
Az ír hatóságok 7,1 millió dollárnyi kriptopénzt foglaltak le egy pénzmosás és darknetes értékesítés elleni razzia során.
Három személyt letartóztattak, egy személy továbbra is...
A SafeMoon alapítói, Braden John Karony, Kyle Nagy és Thomas Smith most letartóztatásban vannak, csalás és pénzmosás vádjával állnak szemben.
A SafeMoon alapítóit értékpapírcsalással, elektronikus...
Elizabeth Warren szenátor bejelentette, hogy kilenc másik politikus is csatlakozik a kezdeményezéséhez, hogy egy új törvénnyel megakadályozza a kriptopénzek használatát a pénzmosásban, a drogkereskedelemben,...
Május elsején adták ki a sajtóközleményt az amerikai FBI és az ukrajnai rendőrség közös akciójáról, amely során több kriptotőzsde domain-nevét is lefoglalták a hatóságok....
A francia és német hatóságok több párizsi bankban is razziát tartottak egy olyan adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozás keretében, amely Franciaországnak és...
A Binance kriptotőzsde hosszas választ adott a Reuters által közzétett cikkre, amely azt állítja, hogy a tőzsde „hackerek, csalók és kábítószer-kereskedők központja” volt. A...
