KezdőlapCímkékPénzmosás

pénzmosás

40 millió dollárra bírságolta a New York-i szabályozó a Blockot a Cash App miatt

A Bloomberg április 10-i jelentése szerint a digitális fizetésekkel foglalkozó Block Inc. 40 millió dolláros megállapodást kötött New York állam szabályozóival. Az egyezség a...

Áprilisban tárgyalhatja a nigériai bíróság a Binance adóelkerülési ügyét

Egy nigériai bíróság állítólag elhalasztotta az ország Binance elleni adóelkerülési ügyének tárgyalását április 30-ig. A döntés célja, hogy időt adjanak a nigériai adóhatóságnak a...

Tárgyalni mentek Nigériába, bebörtönözték őket – itt vannak a részletek

Tigran Gambaryan, a Binance vezetője, nyolc hónapig volt fogságban Nigériában 2024-ben adó- és pénzmosási vádak miatt. Részletesen beszélt tapasztalatairól és szabadulásának körülményeiről. A Binance pénzügyi...

Tagadja az OKX, hogy közük lenne a Bybit elleni hackhez

Az OKX vezetősége cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint részt vettek a Bybit ellopott 1,5 milliárd dollár értékű Ethereum pénzmosásában. A vádak szerint az...

További 3,1 millió dollárt szakított a Lazarus egy ismeretlen Tron-felhasználótól

A 2025. február 28-i támadás célpontja egy meg nem nevezett áldozat volt. Az ellopott pénzt Tronról Ethereumra hidalták, majd a Tornado Cash nevű adatvédelmi keverőeszközön...

Thorchain – a protokoll, amin keresztül tisztára mosták az ellopott Bybit-pénzeket

A Thorchain, az interoperabilitásra fókuszáló decentralizált tőzsde protokoll, kulcsfontosságú fejlesztőket veszített. A belső viták fokozódnak arról, hogyan kezeljék a hálózaton áthaladó illegális pénzeket. A probléma...

Egyre nehezebb kiszűrni az online csalásokat – még a technológiailag jártasaknak is

Egy aggasztó tendencia rajzolódik ki a „pig butchering” átverések áldozatainak demográfiai profiljában. Korábban főként az idősebbek voltak a pénzügyi csalások célpontjai, de most inkább...

41 hónap börtön kapott, amiért eltitkolta a bitcoinjait

Egy kanadai üzletembert 41 hónap börtönre ítéltek az Egyesült Államokban, miután beismerte, hogy akadályozott egy hivatalos eljárást. Az ítéletet Edward R. Martin Jr. amerikai...

Most Popular

spot_img