KezdőlapCímkékPénzmosás

pénzmosás

Tárgyalni mentek Nigériába, bebörtönözték őket – itt vannak a részletek

Tigran Gambaryan, a Binance vezetője, nyolc hónapig volt fogságban Nigériában 2024-ben adó- és pénzmosási vádak miatt. Részletesen beszélt tapasztalatairól és szabadulásának körülményeiről. A Binance pénzügyi...

Tagadja az OKX, hogy közük lenne a Bybit elleni hackhez

Az OKX vezetősége cáfolta azokat a vádakat, amelyek szerint részt vettek a Bybit ellopott 1,5 milliárd dollár értékű Ethereum pénzmosásában. A vádak szerint az...

További 3,1 millió dollárt szakított a Lazarus egy ismeretlen Tron-felhasználótól

A 2025. február 28-i támadás célpontja egy meg nem nevezett áldozat volt. Az ellopott pénzt Tronról Ethereumra hidalták, majd a Tornado Cash nevű adatvédelmi keverőeszközön...

Thorchain – a protokoll, amin keresztül tisztára mosták az ellopott Bybit-pénzeket

A Thorchain, az interoperabilitásra fókuszáló decentralizált tőzsde protokoll, kulcsfontosságú fejlesztőket veszített. A belső viták fokozódnak arról, hogyan kezeljék a hálózaton áthaladó illegális pénzeket. A probléma...

Egyre nehezebb kiszűrni az online csalásokat – még a technológiailag jártasaknak is

Egy aggasztó tendencia rajzolódik ki a „pig butchering” átverések áldozatainak demográfiai profiljában. Korábban főként az idősebbek voltak a pénzügyi csalások célpontjai, de most inkább...

41 hónap börtön kapott, amiért eltitkolta a bitcoinjait

Egy kanadai üzletembert 41 hónap börtönre ítéltek az Egyesült Államokban, miután beismerte, hogy akadályozott egy hivatalos eljárást. Az ítéletet Edward R. Martin Jr. amerikai...

A Tron, a Tether és a TRM Labs is szorosan együttműködik a bűnüldöző szervekkel

A spanyol bűnüldöző szervek a Tron, a Tether és a TRM Labs blokklánccégekkel együttműködve 26,4 millió dollárnyi kriptopénzt fagyasztottak be, amely egy Európa-szerte működő...

Visszakaphatja a 2016-os Bitfinex-hack során ellopott kriptoeszközöket a tőzsde

Egy szövetségi bíróságnak még döntenie kell az amerikai kormány által javasolt indítványról, amely a Bitfinex 2016-os hackelésével kapcsolatos büntetőügyben elkobzott kriptovalutákat lenne hivatott visszaadni...

Most Popular

spot_img