A svédország hatóságai bizonyos kriptotőzsdéket a szervezett bűnözés kulcsfontosságú szereplőiként azonosítottak, hivatásos pénzmosóknak nevezve őket.
Nyomozás, megfigyelés és nyomon követés
A Pénzügyi Információs Egység, a FIU...
India pénzügyi felügyelete, a Financial Intelligence Unit (FIU), egyre nagyobb érdeklődést tapasztal a külföldi kriptotőzsdék részéről, hivatalos beszámolók alapján négy tőzsde is kérte az...
India egy hete figyelmeztette a kriptotőzsdéket, hogy engedély nélkül működnek az országban, az Apple App Store áruházában pedig mára letiltották az összes tőzsde applikációját....
