Nincs politikai szál a Nexo ügyében folytatott nyomozás mögött

A múlt hét során a Nexo bulgáriai irodájában házkutatást tartottak a helyi hatóságok, külföldi ügynökökkel együttműködve.

A gyanú szerint nagymértékű pénzmosás és az orosz szankciók megszegésének a lehetősége is felmerült.

Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!

A bolgár ügyészség szóvivője, Siika Mileva elmondta, a nyomozásnak nincs köze a cég által nyújtott különböző politikai adományoknak, a Nexo nem került politikai érdekek kereszttüzébe.

A razzia után nem sokkal már az kezdett el terjedni a közösségi médiában, hogy politikai nyomásra indult vizsgálat a vállalat ellen.

Mileva elmondása alapján az országban minden esetben, mikor pénzügyi téren is hatással járó esemény történik, a lakosság és a média az intézményeket kezdi kritizálni, a gyanúsítgatás egyfajta nemzeti sporttá vált.

A házkutatás után 48 órával a hatóságok már négy személyt is megvádoltak pénzmosás, adócsalás, csalás és engedély nélküli banki szolgáltatások nyújtása miatt.

Közülük ketten távozhattak, 550 ezer dolláros óvadék fejében. A másik két személyt egyelőre nem tudták letartóztatni, mivel nem tartózkodnak az országban, ellenük nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

Csatlakozz Prémium csoportunkhoz, ahol exkluzív tartalmakhoz, elemzésekhez és érdekességekhez nyílik hozzáférésed.

Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy a két személynek egészen pontosan milyen kapcsolódása van a Nexohoz.

Mileva elmondása alapján a Nexo az elmúlt öt év leforgása alatt nagyjából 94 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított le.

Egy nemzetközi szervezett bűnözői csoport ellen pedig már 2018 óta vizsgálatot folytatnak, ennél több részletet viszont nem árult el a szóvivő.

A Nexo a Twitteren osztotta meg a házkutatás tényét, és hozzátette, pert fog indítani annak a lefolytatása miatt.

A cég szerint a hatóságok indokolatlanul durván viselkedtek, és kárt okoztak a cégnek.

A nyomozók semmiféle hivatalos házkutatási parancsot nem mutattak be, és nem is azonosították magukat a cég dolgozói előtt.

A Nexo, mint népszerű kriptohitelezési platform, Bulgáriában is működtet irodát, a szabályozói bizonytalanságok miatt viszont nem nyújt szolgáltatást az ország lakosainak.

A cég 2018-ban indult, és Anglia, Bulgária, valamint Svájc területén is tart fenn irodákat.

Decemberben jelentették be, hogy az USA piacán nem folytatják tovább a tevékenységüket, mivel a helyi szabályozók képtelenek világos rendszer kialakítani, amely keretein belül a vállalakozások működni tudnak.


Olvastad már? Főiskolai tananyag lesz a bitcoin az USA-ban

Forrás: cointelegraph.com

Kiemelt kép: Satheesh Sankaran

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.

Legfrissebb bejegyzéseink

A Gemini lelépett Kanadából, most a Kraken terjeszkedik az országban

A Kraken kriptotőzsde új engedélyeket szerzett Kanadában. Ezzel újabb mérföldkőhöz értek a megfelelés tekintetében. A Kraken 2024. április 1-jén korlátozott kereskedői engedélyt kapott az Ontario Értékpapír...

Új malware támadások az Android kriptotárcák ellen

Vendégbejegyzés Alaposan felkavarta a kedélyeket egy frissen felfedezett, Android eszközökön kriptotárcákat ürítő malware. Főleg a törökországi és spanyolországi felhasználók körében okozott nagyobb riadalmat, hiszen a támadásokat...

Történelmi mélyponthoz közelít a Pi Network tokenjének árfolyama

A Pi Network közösségi kriptovaluta ára történelmi mélyponthoz közelít. Egyre több érmét bocsátanak ki. A CoinMarketCap adatai szerint a Pi Network (PI) árfolyama a cikk írásakor...

Ezekre az altcoinokra érdemes figyelni az amerikai stratégiai kriptotartalék kapcsán

Donald Trump elnök döntése, hogy hivatalos amerikai kriptotartalékot hozzon létre, hatalmas izgalmat keltett. Az Államkincstár és a szövetségi ügynökségek április 5-én hozzák nyilvánosságra digitális eszközeiket,...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.