Egy szövetségi bíró 36 millió dolláros bírsággal sújtott egy New York-i kriptocsalót, aki állítólag kriptobefektetőket vert át azzal, hogy magas hozamokat ígért, majd a pénzt arra költötte, hogy pazar életkörülményeket teremtsen magának.
Az Egyesült Államok határidős árutőzsdei kereskedési bizottsága (CFTC) által közzétett szeptember 20-i közlemény szerint Vince Chhabria amerikai kerületi bíró arra kötelezte William Koo Ichiokát, hogy „fizessen 31 millió dollár visszatérítést” a csalárd kripto- és devizahiteles (forex) rendszer áldozatainak.
Emellett további 5 millió dolláros polgári jogi pénzbüntetés megfizetése vár rá.
A CFTC a jelentős megtérülést ígérő tévhitekről beszélt
A CFTC szerint Ichioka 2018-ban indította el a rendszert. Pénzt fogadott el a befektetőktől, és hamisan azt ígérte nekik hogy „10%-os hozamot kapnak 30 munkanaponként”.
Azt állította továbbá, hogy miközben Ichioka a befektetőknek tett ígérete szerint „bizonyos pénzösszegeket” külföldi valutákba és kriptovalutákba fektetett, a befektetők pénzét „összekeverte” a saját pénzével, és azt saját személyes kiadásaira használta fel, beleértve „a személyes lakóhelyének bérleti díját, ékszereket, órákat és luxusjárműveket” vásárolt belőle.
A döntés több mint egy évvel azután született, hogy a bíróság 2023 augusztusában első ízben hozott végzést Ichioka ellen.
Akkor a szabályozó hatóság eltiltotta őt „a CFTC által szabályozott piacokon való kereskedéstől és a CFTC-nél való regisztrációtól”.
A szabályozók prioritásként kezelik a hamis megtérülési ígéretek visszaszorítását
Az utóbbi időben a magas hozamot ígérő magánszemélyek egyre inkább a szabályozó hatóságok figyelmének középpontjába kerültek.
Május 18-án az amerikai igazságügyi minisztérium (DOJ) vádat emelt Thomas John Sfraga kriptocsalóval szemben, miután azt ígérte az áldozatoknak, hogy három hónap alatt akár 60%-os hozamot érnek el befektetéseikből.
Eközben februárban Brian Sewell kriptokereskedési oktatóanyag-gyártó ellen emelt vádat az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet mert 15 „diákját” vezetett félre, akik összesen 1,2 millió dollárt fektettek be egy olyan fedezeti alapba, amely jövedelmező hozamot ígért.
A csalások révén elveszett kriptoeszközök összértéke évről évre növekszik.
Csak az amerikaiak 2023-ban 5,6 milliárd dollárt veszítettek el kriptopénzcsalások miatt, ami 45%-os növekedés 2022-hez képest.
Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) Internetes Bűnügyi Panaszközpontjának jelentésére hivatkozva a kriptóval kapcsolatos panaszok az összes beérkezett panasz 10%-át tették ki.
A jelentés szerint az FBI-hoz 2023-ban beérkezett 69 000, kriptóval kapcsolatos panaszból a 60 év felettiek váltak a leggyakrabban áldozattá, a veszteségek közel 1,6 milliárd dollárt tettek ki.
Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on
Olvastad már? Az SEC jóváhagyta a BlackRock saját spot Bitcoin ETF-jének opciós kereskedését
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.