Illegális bitcointranzakciók és hűtlen kezelés

Joseph Kim amerikai férfit 1,1 millió dolláros pénzbírságra, és 15 hónap börtönbüntetésre ítélték Bitcoinra és Litecoinra alapuló csaló rendszerek felépítése miatt, átverve munkáltatóját és más ügyfeleket is, kiforgatva őket pénzükből, a Bloomberg által kiadott jelentés szerint.

Olvastad már? Svédországban halmozzák az adósságokat a bányászati vállalatok

 

Illegális tranzakciók és hűtlen kezelés

2017-ben az USA Határidős Kereskedelmi Bizottsága (CFTC) tudomást szerzett arról, hogy Kim 601.000 dollárnak megfelelő Bitcoint, illetve Litecoint utalt munkáltatója tárcájáról sajátjára.

A visszaélések valamikor 2017 szeptembere és novembere között történtek, amikor Kim egy chicagói kereskedési vállalatnak dolgozott.

Később a cég tisztviselői kihallgatták Kimet, az indokolatlan pénzmozgások miatt. Akkor a férfi azt állította, hogy a platformmal kapcsolatban felmerült biztonsági aggályok miatt helyezte át az összegeket. 2017 novemberében azonban a vállalat fényt derített az illegális utalásokra, aminek következtében Kimet kirúgták.

A helyzet javításának érdekében Kim előző munkahelyét elhagyva saját kereskedési vállalat működtetésébe kezdett, és egyéni befektetőknek nyújtott pénzügyi szolgáltatást.

A férfi állítása szerint „alacsony kockázatú arbitrázs stratégiát kínál kriptovaluta-befektetésekhez”. Néhány ügyfelének segítségével el is érte a megfelelő összeget.

Ennek eredményeképpen, Kim öt befektetőjének hála 45.000 dollárt halmozott fel, és egy kis trükkel behúzta őket a csalásgyanús rendszerbe. Az ügyfelek persze az előnyös kriptopiaci befektetés reményében bízták pénzüket a férfira.

Kim szerencsétlenségére azonban a teljes összeget elvesztette rossz kereskedelmi döntéseinek következtében. Az ügyfeleknek azonban olyan számlakivonatokat és igazolásokat küldött amelyek pénzük növekedését mutatták.

A férfi szerencséje akkor fogyott el teljesen, mikor a CFTC 1.146.000 dolláros büntetéssel sújtotta, illetve véglegesen eltiltotta a kriptovaluta kereskedelemtől, és pénzügyi szolgáltatások nyújtásától.

A drámai eseményekkel kapcsolatban, melyek Kim letartóztatásához vezettek, James McDonald CFTC végrehajtási igazgató kijelentette:

„Ez az eset és más esetek sorozata is mutatja, hogy a CFTC mennyire elkötelezett a virtuális fizetőeszközök piacának felügyelete, és a közérdek védelme irányában.”

A SEC-nek sincs ideje unatkozni

A kriptoipar szereplőinek éber megfigyelése nagy feladat a szabályozó szerveknek világszerte.

A BTCManager november 8-án már beszámolt arról, hogy a SEC büntetésben részesítette az EtherDelta alapítóját, mivel nem regisztráltatta a tőzsdét az előírásoknak megfelelően, működését viszont megkezdte: másodlagos piacon kínált értékpapír jellegű termékeket kereskedelemre.

Forrás: btcmanager.com

 

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon az Instagramon és a Twitteren. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

2 HOZZÁSZÓLÁS

Hozzászólások lezárva.

Legfrissebb bejegyzéseink

Trump kölcsönös vámintézkedései félelmet keltenek – újra nyomás alatt a Bitcoin

A Bitcoin ismét bizonytalan időszak elé néz, miután az Egyesült Államok új kereskedelmi vámokat vezetett be, amelyek tovább fokozzák az amúgy is ingatag piaci helyzetet....

A Binance tényleg a kriptokereskedelem megállíthatatlan óriása?

Igen, a Binance továbbra is uralja a kriptokereskedelmet. Nemcsak egyszerűen a vezető szerepről van szó, hanem egy masszív fölényről is, amelyet a 2025-ös év 1,9...

A GameStop 1,5 milliárd dolláros Bitcoin-üzletet jelentett be

A GameStop hatalmas lépést tett a kriptopiac felé. 1,5 milliárd dolláros átváltható kötvénykibocsátást hajtott végre, és a befolyt összeg egy részét Bitcoin vásárlására fordítja. A népszerű...

Az elemző megosztotta, hol érdemes elkezdeni a profitkivételt, ha az XRP eléri a 44 dollárt

Ahogy az XRP továbbra is kritikus ellenállási szintek közelében mozog, az elemzők figyelme egy jelentős potenciális áttörésre összpontosít EGRAG Crypto, egy ismert elemző, 44 dolláros célárat...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.