Egyre több a kriptós bűncselekmény Ausztráliában

Az AUSTRAC legújabb jelentése szerint szemmel látható emelkedés tapasztalható a kriptovaluták illegális felhasználásában, ami szigorúbb szabályozások és globális együttműködés szükségességére hívja fel a figyelmet a pénzmosás elleni harcban.

A napsütötte dél

Az Ausztrál Tranzakciós Jelentések és Elemzési Központ, az AUSTRAC, egy pénzügyi elemzéssel foglalkozó kormányügynökség növekedést észlelt a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekményekben.


Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!


A legújabb, 2024-es jelentésük ezt részletezi is, hogyan használják a bűnözők a digitális valutákat, a kriptotőzsdéket és a regisztrálatlan pénzátutalási szolgáltatásokat a pénzmosáshoz.

A készpénz a király

A digitális valuták térnyerése ellenére a legtöbb pénzmosó még mindig a hagyományos módszereket részesíti előnyben, mint a készpénz, ingatlanok és luxuscikkek.

Ezek az eszközosztályok ’nagyon magas’ kockázatúnak minősültek az AUSTRAC jelentésében, míg a digitális valuták ennél egyel szerényebb, ’magas’ kockázati besorolást kaptak.

Az AUSTRAC arra számít, hogy a kriptovaluták bűnözői célú felhasználása tovább növekszik, köszönhetően azok névtelenségének és gyorsaságának.

Persze a kriptovaluták túlnyomó többsége nem is igazán névtelen, és a nyilvános főkönyv, ami a nevéből adódóan nem meglepő módon tényleg nyilvános, fontos segítséget adhat a bűnüldöző hatóságok számára.

Mindent meg kell figyelni

A jelentés szerint a digitális valuták, váltók, nem regisztrált pénzátutalók és nemesfémkereskedők bűnözői felhasználása növekszik.

Az ügynökség hangsúlyozta, hogy a kriptovaluta váltóknak regisztrálniuk kell az AUSTRAC-nál az AML/CTF törvény értelmében, hogy megfékezzék ezeket a tevékenységeket.

kripto
Forrás: AUSTRAC

A hatóságok azt jósolják, hogy ahogy a digitális valuták használata terjed a törvényes célokra, úgy nőnek a lehetőségek a bűnözői felhasználásra is, és a világ folyamatos szabályozási frissítéseket és nemzetközi együttműködést igényel majd a kriptovalutákkal történő pénzmosás hatékony leküzdése érdekében.

Az ausztrál kormány lépéseket tett ezen aggodalmak kezelésére, például betiltotta a kriptovaluták és hitelkártyák használatát az online szerencsejátékokhoz.

Az új szabályokat nem követő cégek akár 234,750 ausztrál dollár, kb. 55 millió forintos bírsággal is szembenézhetnek.

Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on

Olvastad már? PeiPei mém érme 28,000% -os ugrás az 500 millió dolláros piaci kapitalizáció felé

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.


Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!

A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.

Legfrissebb bejegyzéseink

Az XRP legrosszabb forgatókönyve: az árfolyam akár 0,30 dollárra is zuhanhat

Az XRP-birtokosok válaszút elé kerültek, mivel a közelmúlt piaci trendjei kérdéseket vetnek fel a kriptovaluta rövid távú jövőjét illetően. Egy erős bikapiaci időszak után az...

A piaci bizonytalanság közepette gyengélkedik a Dogecoin (DOGE)

Prémium Dogecoin (DOGE) A piaci bizonytalanság közepette a Dogecoin (DOGE) – a világ legnépszerűbb és legnagyobb mémcoinja – jelenleg nehezen tud lendületet venni. Egy prominens kriptoszakértő a minap...

Az Apple, Facebook, Google és a Microsoft hajthatja a kriptoboomot – állítja a Cardano alapítója

Charles Hoskinson, a Cardano (ADA) alapítója megosztotta pozitív véleményét a kriptovaluták jövőbeli elterjedéséről, és egy újabb, a mainstream integrációt ösztönző fellendülést jósol, amint kulcsfontosságú szabályozási...

Komoly korlátozást kell bevezetniük a brazil nyugdíjalapoknak

Március 31-én a brazil CMN kiadta az 5202-es határozatot. Ez megtiltja a zárt nyugdíjalapoknak, hogy bitcoinba és más kriptoeszközökbe fektessenek. Indoklásuk szerint ezek túl kockázatosak. A...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.