Colorado: 500.000 dolláros átverés

 

Dillon Michael Dean, egy coloradói lakos közel 500.000 dollárt csalt ki gyanútlan bitcoin befektetőktől idén áprilisban. Vállalata, az Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH) 127 embert vert át.

Az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) július 23-án kiadott sajtóközleménye szerint az elkövetőnek több mint 1,9 millió dolláros bírságot kell fizetnie.

Sima bűnöző

Az ügyben július 9-én Sandra J. Feuerstein, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának New York keleti körzeti bírája hozott ítéletet. A CFTC szerint az alpereseket azzal vádolták, hogy elhitették a bitcoin tulajdonosokkal, hogy az általuk használt árutőzsde-üzemeltető megkönnyíti a bitcoin fiat valutára történő átváltását, illetve bináris opciókba történő fektetését „egy online tőzsdén keresztül, amelyet a CFTC szerződéses piacként jelölt meg”.

Csakhogy a CFTC elutasította Dean kérelmét, amikor az azzal fordult a kormányügynökséghez, hogy árutőzsde-üzemeltetői jogokat szerezzen. Úgy döntött tehát, hogy ahelyett, hogy befektetési célokra használja a kriptopénzeket, inkább elsikkasztja azokat.

Becslések szerint a gyanúsított legalább 120 embertől 432.184,79 dollárt csalt ki.

A közösségi média is benne van

Az olyan közösségi oldalaknak, mint például a Twitter, kiváló eszközei vannak, amit a negatív szereplők is előszeretettel használnak. Az ilyen oldalakon keresztül ugyanis könnyen meggyőzhetik a befektetőket arról, hogy nehezen összegyűjtött pénzüket hamis projektekbe fektessék.

A bírósági végzés szerint Dean ügyesen használta ki a vállalat weboldalát és Facebook-oldalát, sőt, csaliként még Youtube-videókat is használt, hogy minél többen fektessenek az említett átversébe.

A Youtube-videókban az alperesek azt állították, hogy a kereskedési lehetőségek szakértői, illetve, hogy magasfokú szakértelemmel rendelkeznek az üzletelés terén, amellyel segíthetnek a befektetőknek pénzük megtérülésében.

Dean buborékja

Dean és vállalata most köteles mind a 432.184,79 dollárt visszafizetni az áldozatoknak, illetve további 1.497.792,12 dollárnyi polgári pénzbírsággal gyarapítani az államkasszát.

Fontosabb azonban, hogy az ügyészek véglegesen eltiltották attól, hogy kereskedési tevékenységet folytasson, vagy hasonló célú vállalkozást jegyezzen be.

Érdekes módon a CFTC a felől is felvilágosította az áldozatokat, hogy nem szavatolják pénzük visszakerülését, mivel erre a célra a „törvénysértőknek nem lehet elegendő pénzük vagy eszközük”.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kriptoátverések, akárcsak a hagyományos pénzügyi rendszerben, nem szűnnek meg belátható időn belül, úgy tűnik tehát, hogy a szabályozók kemény munkája, amely az illegális tevékenységek lekapcsolására irányul, nem sokat érnek.

Július 11-én a BTCManager arról tájékoztatott, hogy a kanadai hatóságok a PlexCoin létrehozójának ICO-átveréséből sikeresen visszaállítottak 420 bitcoint. Ebből is látszik, hogy az erre irányuló törekvések nem mindig hiábavalók.

Forrás: btcmanager.com

Legfrissebb bejegyzéseink

Íme, mi történt ma a kriptovilágban

Szeretnéd tudni, mi történt ma a kriptovaluták világában? Itt van a legfrissebb hírek összefoglalója a Bitcoin árfolyamáról, a blokklánc fejleményeiről, a DeFi-ről, az NFT-kről, a...

A BTC-nek vissza kell szereznie a 106 ezer dollárt egy új árfelfedezési szakasz előtt – Kereskedők véleménye

Egy kriptokereskedő szerint a Bitcoin (BTC) újabb emelkedő trendjének megerősítéséhez vissza kell térnie a 106.000 dolláros szintre. Ugyanakkor egyes elemzők szerint még mindig benne van...

A BONK visszaesése veszélyezteti a SOL lendületét – de az XYZVerse 300 dolláros visszapattanást eredményezhet!

Vendégbejegyzés A Solana visszaesés előtt áll, mivel a BONK visszaesése nyomást gyakorol a növekedésére. A BONK értékének csökkenése aggályokat vetett fel a Solana azon képességével kapcsolatban,...

14 millió dollárt gyűjtött – Felülmúlhatja a DTX Exchange az Ethereumot az ETF-beáramlásokban?

Vendégbejegyzés Az Ethereum régóta várt ETF-je végre megérkezett, és a befektetők rohamosan lépnek be a piacra. Az ETH ETF beáramlások uralják a híreket, miközben egy új...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.