Colorado: 500.000 dolláros átverés

 

Dillon Michael Dean, egy coloradói lakos közel 500.000 dollárt csalt ki gyanútlan bitcoin befektetőktől idén áprilisban. Vállalata, az Entrepreneurs Headquarters Limited (TEH) 127 embert vert át.

Az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) július 23-án kiadott sajtóközleménye szerint az elkövetőnek több mint 1,9 millió dolláros bírságot kell fizetnie.

Sima bűnöző

Az ügyben július 9-én Sandra J. Feuerstein, az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának New York keleti körzeti bírája hozott ítéletet. A CFTC szerint az alpereseket azzal vádolták, hogy elhitették a bitcoin tulajdonosokkal, hogy az általuk használt árutőzsde-üzemeltető megkönnyíti a bitcoin fiat valutára történő átváltását, illetve bináris opciókba történő fektetését „egy online tőzsdén keresztül, amelyet a CFTC szerződéses piacként jelölt meg”.

Csakhogy a CFTC elutasította Dean kérelmét, amikor az azzal fordult a kormányügynökséghez, hogy árutőzsde-üzemeltetői jogokat szerezzen. Úgy döntött tehát, hogy ahelyett, hogy befektetési célokra használja a kriptopénzeket, inkább elsikkasztja azokat.

Becslések szerint a gyanúsított legalább 120 embertől 432.184,79 dollárt csalt ki.

A közösségi média is benne van

Az olyan közösségi oldalaknak, mint például a Twitter, kiváló eszközei vannak, amit a negatív szereplők is előszeretettel használnak. Az ilyen oldalakon keresztül ugyanis könnyen meggyőzhetik a befektetőket arról, hogy nehezen összegyűjtött pénzüket hamis projektekbe fektessék.

A bírósági végzés szerint Dean ügyesen használta ki a vállalat weboldalát és Facebook-oldalát, sőt, csaliként még Youtube-videókat is használt, hogy minél többen fektessenek az említett átversébe.

A Youtube-videókban az alperesek azt állították, hogy a kereskedési lehetőségek szakértői, illetve, hogy magasfokú szakértelemmel rendelkeznek az üzletelés terén, amellyel segíthetnek a befektetőknek pénzük megtérülésében.

Dean buborékja

Dean és vállalata most köteles mind a 432.184,79 dollárt visszafizetni az áldozatoknak, illetve további 1.497.792,12 dollárnyi polgári pénzbírsággal gyarapítani az államkasszát.

Fontosabb azonban, hogy az ügyészek véglegesen eltiltották attól, hogy kereskedési tevékenységet folytasson, vagy hasonló célú vállalkozást jegyezzen be.

Érdekes módon a CFTC a felől is felvilágosította az áldozatokat, hogy nem szavatolják pénzük visszakerülését, mivel erre a célra a „törvénysértőknek nem lehet elegendő pénzük vagy eszközük”.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kriptoátverések, akárcsak a hagyományos pénzügyi rendszerben, nem szűnnek meg belátható időn belül, úgy tűnik tehát, hogy a szabályozók kemény munkája, amely az illegális tevékenységek lekapcsolására irányul, nem sokat érnek.

Július 11-én a BTCManager arról tájékoztatott, hogy a kanadai hatóságok a PlexCoin létrehozójának ICO-átveréséből sikeresen visszaállítottak 420 bitcoint. Ebből is látszik, hogy az erre irányuló törekvések nem mindig hiábavalók.

Forrás: btcmanager.com

Legfrissebb bejegyzéseink

A Gemini lelépett Kanadából, most a Kraken terjeszkedik az országban

A Kraken kriptotőzsde új engedélyeket szerzett Kanadában. Ezzel újabb mérföldkőhöz értek a megfelelés tekintetében. A Kraken 2024. április 1-jén korlátozott kereskedői engedélyt kapott az Ontario Értékpapír...

Új malware támadások az Android kriptotárcák ellen

Vendégbejegyzés Alaposan felkavarta a kedélyeket egy frissen felfedezett, Android eszközökön kriptotárcákat ürítő malware. Főleg a törökországi és spanyolországi felhasználók körében okozott nagyobb riadalmat, hiszen a támadásokat...

Történelmi mélyponthoz közelít a Pi Network tokenjének árfolyama

A Pi Network közösségi kriptovaluta ára történelmi mélyponthoz közelít. Egyre több érmét bocsátanak ki. A CoinMarketCap adatai szerint a Pi Network (PI) árfolyama a cikk írásakor...

Ezekre az altcoinokra érdemes figyelni az amerikai stratégiai kriptotartalék kapcsán

Donald Trump elnök döntése, hogy hivatalos amerikai kriptotartalékot hozzon létre, hatalmas izgalmat keltett. Az Államkincstár és a szövetségi ügynökségek április 5-én hozzák nyilvánosságra digitális eszközeiket,...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.