John Reed Stark, a SEC korábbi vezetője úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi felállás alapján nagyon valószínű, hogy a világ legnagyobb tőzsdéje, a Binance nem csak a SEC vádjaival kell, hogy szembenézzen, hanem az Igazságügy-minisztérium is eljárást indíthat ellene.
A SEC a múlt héten perelte be a tőzsdét, mivel szerintük regisztrálatlanul ad el értékpapírokat.
Kriptovalutát vennél vagy eladnál? Próbáld ki a CoinCharlie-t, Magyarország legújabb kriptováltóját!
Emellett ráadásul a Határidős Árupiaci Felügyelet, a CFTC is perben áll a tőzsdével.
A korábbi tisztviselő szerint ezek együtt már arra utalnak, hogy nem a megszokott szabályozói helyzetről van szó, hanem valami komolyabb készülődhet a háttérben.
Why US DOJ Will File, Or Has Already Filed Under Seal, a Binance-Related Criminal Indictment
Having worked in the US SEC Enforcement Division for almost 20 years and managed many US SEC-DOJ joint prosecutions, IMHO, there exist a litany of indicators that US DOJ will file, or… pic.twitter.com/VSbDKUh5EF
— John Reed Stark (@JohnReedStark) June 11, 2023
Stark elmondása alapján a CFTC beadványa a szabályom elkerülését firtatja, míg a SEC perében a piacmanipuláció és a hűtlen kezelés is hangsúlyos szerepet játszik.
A SEC ráadásul kirívó intézkedéseket akar, többek között az ügyfélpénzek befagyasztását, és a javak saját hatáskörbe vonását.
Ezeket akkor szokták igényelni, ha egy hatóság teljesen biztos abban, hogy a bíróságon a javára döntenek, és a SEC most úgy érvelhet, hogy a tőzsde csalást követ el, és az ügyfelek pénze veszélyben van.
Stark úgy véli, a SEC által felvonultatott bizonyítékok a könyvviteli, könyvelési adatokról, valamint az pénzeszközök kezeléséről azt feltételezi, hogy a SEC bűnügyi nyomozókkal dolgozik együtt, még ha ezt eddig nem is hozták nyilvánosságra.
„Sem a SEC, sem pedig a CFTC ügye nem foglalkozik túlságosan kiemelt mértékben a lehetséges pénzmosással. Az eggyel magasabb szint, és az Igazságügy-minisztérium szokta intézni, így elég valószínű, hogy a Binance ellen ők indítják a következő eljárást. Szerintem már eleve együtt dolgozik a három hatóság, és a logikus lépésként azt tudom elképzelni, hogy büntetőjogi vádakkal kell majd szembenézni a Binance csapatának.”
Nem ez az első eset, hogy Stark szigorúbb eljárásokra figyelmezteti a kriptoipart.
Januárban úgy fogalmazott a Gemini és a Genesis ellen indított SEC per után, hogy ez csak az első lépés lehet, és további eljárásokra kell számítani.
Az Igazságügy-minisztérium által indított nyomozásról pedig úgy véli, egyelőre titokban folyhat, ezért nem tud róla semmit a közvélemény, viszont, hogy egészen pontosan miért is titkolják, azt nem tudta megtippelni, de a háttérben akár az is állhat, hogy a javak eltűnésétől, vagy bizonyítékok megsemmisítésétől tarthatnak a hatóságok.
Olvastad már? A Bitcoin 26.000 dollár feletti esélyei
Forrás: news.bitcoin.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!