Átvizsgálták a Deutsche Bankot–pénzmosás a vád

A Deutsche Bank székhelye, és öt másik irodája is átvizsgálásra került 170 rendőrtiszt, adófelügyelők és ügyvédek által. A bank írásos és elektronikus üzleti dokumentumait is lefoglalták, az intézet ugyanis állítólag offshore cégek felállításában, pénzmosásban nyújtott segítséget ügyfeleiknek.

Olvastad már? Pofára esett a két híresség a bíróságon 

 

Átvizsgálták a Deutsche Bankot

A Deutsche Bank hat irodája – beleértve frankfurti székhelyét is – került átvizsgálásra pénzmosás gyanúja miatt.

Németország 1,48 billió eurós vagyont kezelő legnagyobb bankjának vizsgálata pénteken a második napon folytatódott – olvasható a Reuters cikkében, amelyben leírták:

Nagyjából 170 rendőrtiszt, illetve ügyvédek és adófelügyelők keresték fel az egyes irodákat, ahol mind az írásos, mind az elektronikus üzleti dokumentumok lefoglalásra kerültek.

A Deutsche Bank tweetjében is megerősíti a vizsgálat valódiságát:

„Természetesen mindenben együttműködünk a frankfurti ügyészséggel, ugyanis nekünk is a tények tisztázása az érdekünk.” – nyilatkozta a bank.

A német ügyészek augusztusban kezdték meg a pénzintézet vizsgálatát, és a Reuters értesülései alapján két meg nem nevezett munkavállaló 2013 és 2018 közötti tevékenységét vizsgálják. A két dolgozó állítólag több ügyfélnek is segített abban, hogy pénzmosási célból offshore cégeket hozhassanak létre.Forrás: wikipedia.com

 

A New York Times jelentése alapján a két gyanúsított „elmulasztotta 311 millió euró, azaz több mint 350 millió dollár értékű pénzmosásgyanús tranzakció bejelentését”.

A nyomozás

A vizsgálat a Panama Paper és más offshore cégek ellen indult, jelenleg is zajló nyomozás része – írja a Reuters. A Panama Papers 11,5 millió kiszivárgott dokumentummal képviseli magát a Mossack Fonseca ügyvédi iroda anyagai között.

„A Deutsche Bank két alkalmazottja állítólag nem végezték el megfelelően feladataikat, ugyanis elmulasztották jelenteni az ügyfelek és offshore cégek pénzmosásgyanús tevékenységeit.” – olvasható a közleményben. Az ügyészek kifejtették:

„Csak 2016-ban, Deutsche Bank egy Brit Virgin-szigeteken bejegyzett leányvállalata, amely több mint 900 ügyfelet szolgált ki akkor, nagyjából 311 millió eurós forgalmat bonyolított le.”

 

A New York Times az ügyészeket idézve azt írta:

„a Deutsche Bank segített az ügyfeleknek abban, hogy pénzüket offshore cégekbe juttathassák, különböző adóparadicsomokba, és nem hívták fel a hatóságok figyelmét a pénzmosásgyanús esetekre”.

Pénzmosással kapcsolatos aggodalmak

A Deutsche Bankot a Danske Bank állítólagos pénzmosási tevékenységei miatt is vizsgálják, mivel azok elkövetésének idejében a dán pénzintézet közvetítő bankja volt. A Reuters megjegyezte, hogy a most csütörtökön kezdődött átvilágítás azonban nem ez alá az eljárás alá tartozik.

Tavaly a Deutsche Bankra „közel 700 millió dollár értékű büntetést szabtak ki, amiért segítették a pénzmosást Moszkva, London és New York közötti mesterséges kereskedelmi formák segítségével”, illetve az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma még folytatja a nyomozását ugyanezzel az üggyel kapcsolatban.

A Federal Reserve ráadásul „41 millió dolláros büntetést szabott ki a bankra, amiért nem rendelkezett megfelelő hatékonyságú rendszerrel a banktitkok őrzéséhez, és a pénzmosásellenes szabályozásoknak történő megfeleléshez.”

Lisa Paus, német szövetségi parlamenti tag azt mondta:

„Ezek az esetek komoly aggodalomra adnak okot. Úgy tűnik, valami alapjaiban rossz a bank megfelelési és pénzmosás ellenes területén”.

Szeptemberben a Bafin német pénzügyi szabályozó már elrendelte a Deutsche Bank számára a pénzmosás és terrorfinanszírozás megelőzésére alkalmazott stratégiájának javítását. A Bafin a KPMG-t jelölte ki a bank folyamatainak figyelemmel kísérésére.

 

Forrás: news.bitcoin.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyd ki a többi hírt, és iratkozz fel hírlevelünkre. Ne felejtsd el nyomon követni oldalunkat a Facebookon és az Instagramon. Legyen szép napod!

Ha tetszenek a posztok és az oldalam, illetve szeretnéd támogatni a munkámat, akkor itt megteheted:

BTC: 37Vhz41ZecsMqmDkCntAmY8JUsu6Jp32DC

LTC: MGfcUc7YSHLbYuoEEaoFvhZBLRW1KuSnRE

ETH: 0x7A653baD688C5c09C2D8A4A1eb39C1505e48CaCd

KÖSZÖNÖM!

2 HOZZÁSZÓLÁS

Hozzászólások lezárva.

Legfrissebb bejegyzéseink

Ezekre az altcoinokra érdemes figyelni az amerikai stratégiai kriptotartalék kapcsán

Donald Trump elnök döntése, hogy hivatalos amerikai kriptotartalékot hozzon létre, hatalmas izgalmat keltett. Az Államkincstár és a szövetségi ügynökségek április 5-én hozzák nyilvánosságra digitális eszközeiket,...

Az intézményi befektetések állnak szemben a kriptopiac korrekciójától való félelemmel

Miután a kriptopiacok nem tudták eséssel kezdeni a hónapot, most próbálnak alkalmazkodni az újabb negatív trendhez. Ennek eredményeként a bitcoin bikái egy időre 84.000 dollár...

Kulcstényezők, amelyek az XRP árát a 100 dolláros mérföldkő felé terelhetik

Bár a Bitcoin már közel jár a 92.000 dolláros szinthez, és továbbra is erős emelkedő lendületet mutat, az XRP továbbra is nehezen tud áttörni ellenállási...

Az FTX összeomlása óta nem zárt ilyen rossz negyedévet a Coinbase

A tőzsdén jegyzett, amerikai központú Coinbase kriptotőzsde nehéz negyedévet zárt. Ez volt a legrosszabb időszaka a 2022-es FTX-összeomlás óta. A Coinbase részvényei 2025. január 2-án valamivel...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.