A „Xanaxman” egy jövedelmező dark webes vállalkozást működtetett, amely 9.138 Bitcoin-t keresett tiltott szerek eladásából (2013. november – 2017. június között).
Egy Maryland állambeli lakosú apa-fiú duót elítéltek egy dark webes kábítószer-kereskedelemben és Bitcoin-pénzmosásban való részvételért.
A 72 éves Joseph Farace-t január 8.-án 19 hónap szövetségi börtönbüntetésre ítélték, amiért segített fiának, a 38 éves Ryan Farace-nak a tiltott kábítószer-értékesítésből származó Bitcoin-bevételek tisztára mosásában.
Bitcoin pénzmosási rendszert tártak fel Marylandben
A korábban már elítélt bűnözőt, Ryan Farace-t 54 hónap szövetségi börtönbüntetésre ítélték, amelyet két év felügyelt szabadlábra helyezés követ.
Az ítéletet Griggsby bíró 2023. január 5-én hozta meg az Egyesült Államok marylandi kerületi bíróságán.
A vádak abból eredtek, hogy 2018 novemberében korábban már elítélték egy olyan rendszer miatt, amelynek keretében a közismert „Xanax” néven ismert alprazolam tablettákat gyártott és terjesztett a darknet piactereken keresztül Bitcoinért cserébe.
Az ügyben különböző bűnüldöző szervek, köztük a kábítószer-ellenes hatóság, az Internal Revenue Service – Criminal Investigation és a helyi rendőrkapitányságok nyomoztak.
A bírósági dokumentumokból kiderült, hogy a „XANAXMAN” fedőnéven ismert Ryan Farace több mint 9.138 Bitcoin-t kapott a darknetes piacterekről, amelyek a korábbi ítéletéhez kapcsolódtak.
A kábítószerből származó bevételek visszaszerzésére tett kísérletében Ryan Farace együttműködött a hatóságokkal a 2018-as bűncselekmények miatt kiszabott ítéletét megelőzően.
Az ítélethirdetés után azonban a bűnüldöző hatóságoknak sikerült további kábítószerből származó bevételeket visszaszerezniük Bitcoin formájában.
Bár Ryan Farace azt állította, hogy nem tud hozzáférni a 2018-as elítéléséhez kapcsolódó, feltáratlan Bitcoinhoz, a 2019 októberétől 2021 áprilisáig tartó börtönbüntetése alatt apjával, Joseph Farace-szal és másokkal együttműködve további bevételeket mosott tisztára különböző pénzügyi tranzakciók révén.
A tranzakciók között szerepelt a Bitcoin átutalása online tőzsdékre és kiskereskedőkhöz, ami Joseph Farace javát szolgálta.
A börtönben Ryan Farace egy csempészett mobiltelefon segítségével kommunikált az apjával, és titkosított e-mail szolgáltatások segítségével beszélték meg a vásárlásokat és átutalásokat.
Több mint 2.874 bitcoint foglaltak le
Ryan Farace 2020 augusztusában arra utasította Joseph Farace-t, hogy utaljon át több mint 2.874 bitcoint egy harmadik félnek nemzetközi bankolási célokra, a tárca címét pedig egy börtönkönyvtár könyvében található kódolt üzenetben adta meg.
Joseph Farace 2020 szeptemberében befejezte a megadott Bitcoin átutalását a harmadik félnek, amely összegek mindegyike Ryan Farace 2018-as kábítószer-bűncselekményeiből származó bevétele volt.
A precíziós kereskedés itt kezdődik, Útmutató a TradingView sikeres használatához!
Ezt követően a szövetségi ügynökök 2021. február 10-én lefoglalták a teljes összeget, amelynek piaci értéke a lefoglalás időpontjában 65 millió és 150 millió dollár között mozgott.
Egy további 58.7 bitcoint, amely szintén Ryan Farace kábítószer-kereskedelméhez kapcsolódik, 2021. május 11-én foglaltak le.
A nyomozás során lefoglalt összes Bitcoinról Ryan és Joseph Farace-nak le kell mondania.
Olvastad már? TradingView, avagy minden, amit a kriptokereskedésről tudni akartál
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.