Iris Ramaya Au, az elítélt kriptocsaló, Adam Iza volt barátnője, aki „A kriptokeresztapa” becenéven ismert, bűnösnek vallotta magát egy szövetségi adócsalási vád ügyében.
Au bűnösnek vallotta magát egy hamis adóbevallás benyújtásában.
„Nem jelentett be több mint 2,6 millió dollárnyi jogtalan bevételt, amelyet akkori barátja bűncselekményeiből szerzett” – közölte az amerikai igazságügyi minisztérium március 5-i közleményében.
Az exe, Iza, bűnösnek vallotta magát januárban több illegális ügyletben való részvételéért 2020 és 2024 között.
Ezek közé tartozott a Facebook- és Meta-hirdetési fiókok csalárd megszerzése, valamint ezekhez való hozzáférés értékesítése.
„Iza ezekkel a módszerekkel millió dolláros be nem jelentett jövedelemre tett szert” – közölte az Igazságügyi Minisztérium.
Iza utasítására Au fedőcégeket hozott létre, és bankszámlákat nyitott ezek nevében – tették hozzá.
Ezután a jogtalanul szerzett pénzből körülbelül 1 millió dollárt használt fel Los Angeles-i tisztviselők megvesztegetésére. Emellett luxusingatlanokat, autókat, ékszereket és ruhákat vásárolt vagy bérelt.
Au és Iza a jogtalanul szerzett pénzt szórakozásra is költötték, ennek értéke közel 10 millió dollár volt. Emellett körülbelül 16 millió dollárért vásároltak kriptovalutát.
Iza, aki a Zort kriptokereskedési platformot is alapította, beismerte bűnösségét jogsértésre irányuló összeesküvés, elektronikus csalás és adóelkerülés vádjában.
Azt is beismerte, hogy lefizette a Los Angeles megyei seriffhivatal helyetteseit, hogy személyi felügyeletet biztosítsanak számára.
Arra is kérte őket, hogy szerezzenek „házkutatási parancsokat és bizalmas bűnügyi információkat” olyan emberekről, akikkel Iza pénzügyi vagy személyes vitában állt – közölte az igazságügyi minisztérium.
Au a beismerő vallomásában elismerte, hogy 2020 és 2023 között több mint 2,6 millió dollárt utalt át különböző számlákról a saját bankszámláira.
Ez akár három év szövetségi börtönt is kaphat, Iza pedig akár 35 évet is, az ítéletét június 16-án hirdetik ki.
Olvastad már? Egy török bank a svájciakkal együttműködésben fog kriptoszolgáltatásokat nyújtani
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.