A spanyol bűnüldöző szervek a Tron, a Tether és a TRM Labs blokklánccégekkel együttműködve 26,4 millió dollárnyi kriptopénzt fagyasztottak be, amely egy Európa-szerte működő pénzmosó hálózathoz kapcsolódik.
A műveletet a T3 Pénzügyi Bűnözés Elleni Egység hajtotta végre, amely a három vállalat által 2024 augusztusában a tiltott pénzügyi tevékenységek elleni küzdelem érdekében létrehozott kezdeményezés.
A T3 FCU működése
Justin Sun egy X-bejegyzésben azt mondta, a művelet rávilágít arra, hogy „a bűnözőket ugyanazok a tulajdonságok vonzzák, amelyek a blokkláncot forradalmivá teszik – a sebesség, a hatékonyság és a határok nélküli tranzakciók”.
Hangsúlyozta azonban, hogy a Tron átláthatósága a bűnüldöző szervekkel összehangolt erőfeszítések révén több mint 26 millió dollár befagyasztásával végső soron nehezíti a pénzmosást.
Egy sajtóközlemény szerint a pénzmosási művelet nyomozása során a bűnszervezet leleplezéséhez a rendőrség megfigyelésére támaszkodtak.
A hatóságok különböző nyomozati technikákat és a virtuális eszközök szolgáltatóitól származó ügyfélismereti (KYC) nyilvántartásokat is felhasználtak, és ennek köszönhetően több kriptotárcát is sikerült illegális tevékenységekkel összekapcsolni.
„Ez a szervezet milliókat mozgatott át a határokon, készpénzt és kriptót egyaránt felhasználva, hogy segítsen a bűnözői csoportoknak tisztára mosni a nyereségüket” – közölte a spanyol Guardia Civil szóvivője.
Ez a legutóbbi akció a T3 FCU eddigi legnagyobb eszközbefagyasztása, megalakulása óta peidg már nagyjából 100 millió dollárnyi pénzeszközt fagyasztottak be.
A 2024 augusztusában létrehozott egység a globális bűnüldöző szervekkel együttműködve igyekszik megzavarni a blokklánc-tranzakciókra támaszkodó bűncselekményeket.
A Tron 6 milliárd dollárral csökkentette az illegális tranzakciókat
A Tron-hálózat biztonsági intézkedései a jelentések szerint 6 milliárd dollárral csökkentették a tiltott tranzakciók mennyiségét a blokkláncon.
A TRM Labs elemzése kimutatta, hogy a blokkláncon zajló tiltott tevékenységek 49%-a szankcionált szervezetekhez kapcsolódik, míg 32%-a feketelistán szereplő pénzt érint.
A csökkenés ellenére továbbra is ezt a hálózatot használják a legtöbb illegális tranzakcióra, az ágazatban folytatott bűncselekmények 58%-a Tron-tranzakciókhoz köthető.
A Tether USDT szilméje (stablecoin) továbbra is a legkedveltebb eszköz a jogellenes pénzügyi mozgásokhoz.
Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója szerint a művelet rávilágított a blokklánc szerepére a tiltott tevékenységek elleni küzdelemben.
Megerősítette a pénzügyi rendszer védelme iránti elkötelezettségét, hiszen a globális bűnüldöző szervekkel együttműködve sorra számolják fel a bűnszövetkezeteket.
„Legyen ez egyértelmű figyelmeztetés – a Tetherrel visszaélni próbáló bűnözőket el fogják kapni” – mondta.
Ardoino hozzátette, hogy a stabilcoin kibocsátója 51 országban több mint 220 bűnüldöző szervvel működött együtt, és több mint 2400 címet fagyasztott be, amelyeken összesen 2,2 milliárd dollárnyi kriptoeszköz található.
2023 novemberében a vállalat 225 millió dollár értékű USDT-t fagyasztott be, amely egy „disznóvágás” néven ismert globális átveréshez kapcsolódik.
A következő hónapban 161 Ethereum tárcát zártak le, amelyek közül 11 több mint 3,5 millió dollárnyi USDT-t tartalmazott.
Olvastad már? Trump vámháborúja – ezért ösztönöz Kiyosaki Bitcoin vásárlásra!
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.