Egy kriptocsaló és a Los Angeles megyei seriffhivatal (LASD) egyik helyettese beismerte, hogy szövetségi bűncselekményeket követett el, többek között összeesküvést, polgárjogi jogsértéseket és adócsalást.
Az Igazságügyi Minisztérium január 17-én tette közzé a vádalkukat, amelyben kijelentette, hogy a 24 éves Adam Iza, aki magát a „kriptokeresztapának” nevezte, és a Zort kriptokereskedési platform alapítój volta, megfélemlítéssel, zsarolással és csalással működő rendszert üzemeltetett.
A vád szerint továbbá a 41 éves Eric Chase Saavedra, az LASD korábbi helyettese és a munkacsoport egy tisztje visszaélt a bűnüldözési erőforrásokkal, hogy segítse Iza illegális tevékenységét.
A bírósági dokumentumok azt állítják, hogy Iza szolgálaton kívüli LASD-helyetteseket alkalmazott személyes végrehajtóként, hogy üzleti riválisait célba vegye.
Saavedra, kihasználva a helyetteseként és az amerikai rendőrbírói szolgálat különleges egységének tisztjeként szerzett megbízólevelét, illegálisan hozzáférhetett érzékeny bűnüldözési adatbázisokhoz, házkutatási parancsokat hamisított, és visszaélt a jelvényével, hogy segítse Iza bosszúhadjáratát.
Az egyik esetben Iza egy laptopot akart ellopni, amelyről azt hitte, hogy több mint 100 millió dollárnyi kriptovalutát tartalmaz.
Az ügyészek szerint Saavedra 2022 januárjában hamis ürüggyel szerzett házkutatási parancsot, azt állítva, hogy a célpont egy lőfegyverekkel kapcsolatos nyomozásban vesz részt.
Saavedra megadta az áldozat tartózkodási helyét Izának, aki fegyveres személyeket küldött, hogy betörjenek az áldozat otthonába.
A kísérlet kudarcba fulladt, amikor az áldozat figyelmeztető lövést adott le, ami után Iza állítólag elküldte az áldozatnak a videót a félresikerült rablásról.
Megfélemlítés, zsarolás és lopás
Az ügyészek több más, a rendszerhez kapcsolódó erőszakos cselekményt is felvázoltak.
2021 augusztusában az LASD helyettesei állítólag fegyverrel fenyegettek egy áldozatot Iza rezidenciáján, és 25.000 dollár átutalására kényszerítették.
2021 októberében Iza személyesen kényszerített egy másik áldozatot 127.000 dollár átutalására, miközben fegyverrel tartotta őket fogva.
Saavedra egy privát biztonsági céget is működtetett, a Saavedra & Associates LLC-t, amely szolgálaton kívüli helyetteseket alkalmazott. Iza állítólag havi 100.000 dollárt fizetett 2021 és 2024 között az éjjel-nappali biztonságért.
Az állítólagos zsaroláson túl Iza tevékenységei kiterjedtek a pénzügyi csalásra is.
A vádak szerint 2020 és 2022 között a Meta Platforms Inc. becsapásával több mint 37 millió dollárt lopott el üzleti számlákhoz és a kapcsolódó hitelkeretekhez való hozzáféréssel.
Iza és Saavedra is elismerte, hogy szövetségi adóügyi bűncselekményeket követett el. Iza állítólag 6,7 millió dollárnyi adót csalt el 2021-re vonatkozóan, míg Saavedra nem jelentett be 373.146 dollárnyi jövedelmet.
Szemben az igazságszolgáltatással
Iza, aki 2024 szeptembere óta szövetségi őrizetben van, akár 35 év börtönbüntetésre is számíthat.
Saavedra, aki lemondott a LASD-ben viselt tisztségéről, akár 13 évet is kaphat.
Mindketten várhatóan a következő napokban jelennek meg a Los Angeles-i szövetségi bíróságon.
„Az e vádalkukban beismert magatartás mélységesen aggasztó, és nem tűrhető” – mondta Martin Estrada amerikai ügyész. „Hálás vagyok Robert Luna seriffnek és a Los Angeles megyei seriffhivatalnak, hogy együttműködnek hivatalunkkal a korrupció felszámolásában és a polgári jogok védelmében.”
Olvastad már? Egyszerűbbé válik a kriptovaluták adózása az Egyesült Államokban
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.