A kriptós bűnözés nagy része Oroszországhoz köthető a Chainalysis szerint

Oroszországban rendíthetetlenül növekszik a kriptopénzek népszerűsége.
Ezzel egy időben viszont az iparághoz köthető bűnözés aránya is emelkedik, erre jutottak a Chainalysis elemzői a legújabb tanulmányukban.

Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!


Oroszország a világszintű elfogadottsági listán az elő 20 között van, a bűnelkövetés tekintetében viszont a zsarolóvírusos esetek közel háromnegyede hozzájuk köthető.

„A 2021-es zsarolóvírus-támadások 74%-a nagyon nagy valószínűséggel orosz elkövetőkhöz kapcsolható, ez jelenleg nagyjából 400 millió dollárnyi veszteséget jelent.”

A megszerzett kriptók nagy részét olyan platformokon mossák tisztára, amelyek szinte kizárólag Oroszországban üzemelnek, ezt támasztják alá az internetes forgalmi adatok.
Az ilyen ügyletek lebonyolításában részt vevő vállalkozások közül tucatnyi a moszkvai pénzügyi negyedben működik, vagy ott van a székhelye.
Ezek közül pedig sok van, amely jelentős mennyiségű kriptót mozgatott meg, amelyek bűncselekményhez köthető címekről érkeztek.

Az egyik, a Suex kriptováltó már tavaly blokkolásra került az USA hatóságai által. Ők a gyanú szerint sok száz millió dollár értékben mostak már tisztára csalásokból, zsarolóvírusok használatából, vagy darknetes piacokról származó kriptókat.
A Chainalysis három éves időtartamot vizsgált ez idő alatt pedig ezek a platformok nagyjából 700 millió dollárnyi kriptót kaptak, amely illegális forrásból származott. Ez a teljes forgalmuk 13%-át teszi ki.

A jelentésben részletezik is az egyes területekről származó összegeket. Eszerint csalásból 313 millió, darknetes eladásokból 296 millió, zsarolóvírusokból pedig 38 millió dollár bevételt szereztek a moszkvai cégek.
Az orosz hatóságok viszont nemrégiben komolyabban elkezdtek fellépni a kriptós bűnözés ellen. Januárban például amerikai kérésre számolták fel a Revil csoport hálózatát, 14 embert letartóztatva.
Egy másik tanulmány, az Elliptic elemzése szerint pedig a múlt héten sikerült blokkolni négy nagy feketepiacot, amelyek nagyjából 263 milliós forgalom felett rendelkeztek.

Az ország hatóságai elmondásuk alapján továbbra is folytatják majd a hajszát a hackerek után, ezzel párhuzamosan pedig a törvényhozók igyekeznek teljesebb kriptoszabályozást kidolgozni az iparág számára.

Olvastad már? A BetPro és a kriptoökoszisztéma összefonodása

Forrás: news.bitcoin.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!


Legfrissebb bejegyzéseink

Michael Saylor szerint „A bitcoinra nem vonatkoznak vámok”

A kriptopiac csütörtökön jelentős visszaesést szenvedett el, miután Donald Trump elnök váratlan vámbejelentése megrázta a befektetőket világszerte. A bitcoin és más digitális eszközök is komoly...

Trump kölcsönös vámintézkedései félelmet keltenek – újra nyomás alatt a Bitcoin

A Bitcoin ismét bizonytalan időszak elé néz, miután az Egyesült Államok új kereskedelmi vámokat vezetett be, amelyek tovább fokozzák az amúgy is ingatag piaci helyzetet....

A Binance tényleg a kriptokereskedelem megállíthatatlan óriása?

Igen, a Binance továbbra is uralja a kriptokereskedelmet. Nemcsak egyszerűen a vezető szerepről van szó, hanem egy masszív fölényről is, amelyet a 2025-ös év 1,9...

A GameStop 1,5 milliárd dolláros Bitcoin-üzletet jelentett be

A GameStop hatalmas lépést tett a kriptopiac felé. 1,5 milliárd dolláros átváltható kötvénykibocsátást hajtott végre, és a befolyt összeg egy részét Bitcoin vásárlására fordítja. A népszerű...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.