A kriptobűnözés „árnyoldala” Latin-Amerikában

A Cipehertrace és az Intsights beleásta magát a latin-amerikai kiberbűnözésbe és kriptovilágba. A cikk számos érdekes betekintést nyújt ebbe a veszélyes világba és a latin-amerikai nemzetek bűnöldözésének kihívásaiba.

A kripto meghatározó szerepet játszik a latin amerikai kiberbűnözésben

A szervezett bűnözés, a kartellek és a kifinomult kiberbűnözőknek hála Latin-Amerika a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás egyik melegágya.

Tovább bővült Magyarország legnagyobb bitcoin ATM hálózata. Keresd a CoinCash új ATM-eit a Konzolvilág üzleteiben is. A részletekért kattints!

A Ciphertrace és az Intsights nemrég kiadott egy cikket, melyben alaposan megvizsgálták a latin-amerikai kriptobűnözést.
Latin-Amerika eltér az olyan fejlett országoktól, mint az USA vagy az EU, ugyanis nincsenek államilag támogatott hackercsoportjai. A kiberbűnök legjavát hagyományos hackerek végzik.
A kiberbűnök széles körben elterjedtek Latin-Amerikában, ugyanis a népesség 69%-a van jelen az interneten, a legtöbb Brazíliából és Kolumbiából. A régióban található gyors digitalizáció, gazdasági és politikai instabilitásnak hála mindennapossá váltak a hackertámadások, csalások, a pénzmosás, a zsarolóprogramok és egyéb bűnök.
A kiberbűnök nagy része a pénzmosáshoz köthető peer-to-peer (P2P) vagy szabályozás nélküli tőzsdéken, esetleg kriptomixer szolgáltatásokon keresztül működik. Emellett a zsarolóprogramok és a darkwebes illegális eladások is népszerűek.
A pénzügyek egyre nagyobb veszélyben vannak a régióban, ugyanis a szervezett bűnbandák egyre jobban a kriptopénzek felé tekintenek, hogy nagy összegű pénzmosást végezzenek, valamint hackereket béreljenek fel a dark weben. A bűnözők kihasználják, hogy a szabályozás nélküli tőzsdéken nem kell semmilyen adatot megadni.
Ezek az illegális tőzsdék vonzók lehetnek azon bűnözők számára, akik lenyomozhatatlan módon szeretnének pénzeket mozgatni.
Hasonló módszerrel működnek, mint a mixerek. Bitcoint utalnak a tőzsdére, melyet különböző altkoinokra váltanak. Minden egyes cserével egyre távolabb kerülnek az eredeti fizetéstől, és így az eredeti felhasználótól.
A legtöbb latin-amerikai gazdaság készpénzalapon működik, és szinte nem, vagy alig léteznek pénzmosás ellenes, vagy ügyfél-azonosítási törvények. A hitelkártyacsalások is népszerűek, a kartellek gyakorta fognak össze hackerekkel.

A korrupció tovább nehezíti a dolgokat

A drogcsempész kartellek és a kiberbűnözőkből álló csoportok egyre inkább a kriptopénzek felé fordulnak, hogy nagy összegeket mossanak tisztára. A pénzmosás nagy része az olyan P2P-tőzsdéken zajlik, mint a Localbitcoins.
A szabályozott tőzsdék, és az olyan pénzügyintézmények mint a bankok erős ügyfél-azonosítási és pénzmosás ellenes szabályozásokat követnek, a széles körben elterjedt korrupció miatt és azért, hogy elkerüljék a bűnözői csoportok megvesztegetéseit.
A bűnözők a darkwebes oldalakat és piacokat használják, de emellett olyan oldalakat is, mint a Facebook, a WhatsApp, a Telegram és egyéb közösségi oldalak.
Ezekkel a platformokkal kapcsolatban maradhatnak, adatokat oszthatnak meg egymással, zsarolásokat hajthatnak végre és illegális javakat és szolgáltatásokat árulhatnak.
A latin-amerikai országok vezető szerepet töltenek be a pénzmosási listákon, annak ellenére, hogy egyes országokban már törvénykezés is van a pénzek illegális mozgása ellen, de a kriptopénzek nagyban megkönnyítik ezt a bűnbandák számára.

Olvastad már? 2020 fontos év lehet a kriptotőzsdék szabályozásának szempontjából

Forrás: bitcoinist.com
Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon .
Legyen szép napotok!

Legfrissebb bejegyzéseink

Ezekre az altcoinokra érdemes figyelni az amerikai stratégiai kriptotartalék kapcsán

Donald Trump elnök döntése, hogy hivatalos amerikai kriptotartalékot hozzon létre, hatalmas izgalmat keltett. Az Államkincstár és a szövetségi ügynökségek április 5-én hozzák nyilvánosságra digitális eszközeiket,...

Az intézményi befektetések állnak szemben a kriptopiac korrekciójától való félelemmel

Miután a kriptopiacok nem tudták eséssel kezdeni a hónapot, most próbálnak alkalmazkodni az újabb negatív trendhez. Ennek eredményeként a bitcoin bikái egy időre 84.000 dollár...

Kulcstényezők, amelyek az XRP árát a 100 dolláros mérföldkő felé terelhetik

Bár a Bitcoin már közel jár a 92.000 dolláros szinthez, és továbbra is erős emelkedő lendületet mutat, az XRP továbbra is nehezen tud áttörni ellenállási...

Az FTX összeomlása óta nem zárt ilyen rossz negyedévet a Coinbase

A tőzsdén jegyzett, amerikai központú Coinbase kriptotőzsde nehéz negyedévet zárt. Ez volt a legrosszabb időszaka a 2022-es FTX-összeomlás óta. A Coinbase részvényei 2025. január 2-án valamivel...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.