A Crypto Capital vezetőjét pénzmosás vádjával tartóztatták le

A panamai illetőségű fizetési szolgáltató, a Crypto Capital ügyvezetőjét Lengyelországban kapcsolták le a rendőrök.
Az Ivan Manuel Molina Lee vezette cég szorosan kötődik a Bitfinexhez és más nagyobb forgalmú tőzsdékhez.
Az egyik helyi, lengyel hírügynökség értesülései szerint pénzmosás illetve nemzetközi drogkartellben való részvétel a vád.

A kartell mosodája

A sajtóhírek alapján Molina Lee előállítása a Wroclaw-i ügyészség által kiadott európai elfogatóparancs alapján történt. A letartóztatásra azután került sor, hogy a cégvezető neve felmerült egy, a Lengyel Igazságügy-minisztérium által korábban lefoglalt, mintegy 350 millió dollárnyi vagyon kapcsán.
Ez az összeg a Crypto SP ZO.O. – a gyanú szerint a Crypto Capitalhoz köthető – helyi vállalkozáshoz tartozott, és Molina letartóztatásának indoka „pénzmosásban való közreműködés egy kolumbiai drogkartell számára, amelyet kriptotőzsdéken keresztül végeztek”.
A Decrypt néven futó, az iparágban jól ismert és elismert hírportál szerint a Crypto Capital szolgáltatásait a múltban olyan nagynevű tőzsdék is igénybe vették, mint a Binance, Kraken, vagy a BitMEX.

A Bitfinex 850 milliója zárolva

Ahogy október 21-én megjelent a sajtóban, a Bitfinex anyacége, az iFinex kérvényezte a Crypto Capital-nál lévő, mintegy 850 millió dollárnyi vagyonának a visszaszolgáltatását. Ez az összeg különböző, jelenleg hozzáférhetetlen Portugál, Egyesült Királyságbeli, és Egyesült Államokbeli bankszámlán van.
Giancarlo Devasini, a Bitfinex pénzügyi vezetője elmondta, a cég korábbi megbízottja, Ravid Yosef, aki a kapcsolatot tartotta a Crypto Capitallal, több dokumentumot is beszerzett, amelyek bizonyítják, a cég a Bitfinex pénzét több európai és államokbeli bankba utalta el.
Április 25-én a New Yorki Ügyészség vádolta meg a Bitfinexet 850 millió dollár elsikkasztásával. Ezt a hiányt pedig Tether – amely stablecoin szintén hozzájuk köthető – nyomtatásával próbálták leplezni.

Olvastad már? 3 millió bitcoin 2 másodperc alatt: a Google kvantumszámítógépe

Zhao Dong, a Bitfinex egyik részvényese májusban hozta nyilvánosságra, a tőzsde 1 milliárd dollárnyi befektetői pénzt szerzett a natív tőzsdetokenjük kibocsátása során.
Forrás: cointelegraph.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon .
Legyen szép napotok! 🙂

Legfrissebb bejegyzéseink

Új DeFi projekt készül túlszárnyalni az Ethereumot és a Shiba Inut, miközben ára 800%-ot emelkedik

Vendégbejegyzés Miközben a kriptopiac a következő nagy mozgást várja, a DTX Exchange az, amely az utóbbi időben reflektorfénybe került 800%-os áremelkedésével. Bár az Ethereum és a...

Az SEC elállt a Coinbase elleni pertől

A Coinbase vezérigazgatója, Brian Armstrong az X-en jelentette be, hogy az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) elállt a tőzsde elleni pertől. A hír izgalmat váltott...

Egyre több bűncselekményt követnek el kriptovalutákkal Oroszországban

Oroszországban egyre több bűncselekmény kapcsolódik a kriptovalutákhoz – közölte az ország Legfelsőbb Bírósága. Egy nemrég tartott ülésen, amelyen Vlagyimir Putyin elnök is részt vett, Irina Podnoszova,...

A Ripple és Cardano árfolyam-előrejelzés: Kitörés közeleg? Egy új kripto 10-szeres árnövekedést érhet el az AI piac kapcsolatai miatt

Vendégbejegyzés A vezető kriptovaluták, mint a Ripple (XRP) és a Cardano (ADA) az utóbbi időben jelentős volatilitást tapasztaltak. Az XRP árfolyama az elmúlt 30 napban kétszámjegyű csökkenést...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.