A Crypto Capital vezetőjét pénzmosás vádjával tartóztatták le

A panamai illetőségű fizetési szolgáltató, a Crypto Capital ügyvezetőjét Lengyelországban kapcsolták le a rendőrök.
Az Ivan Manuel Molina Lee vezette cég szorosan kötődik a Bitfinexhez és más nagyobb forgalmú tőzsdékhez.
Az egyik helyi, lengyel hírügynökség értesülései szerint pénzmosás illetve nemzetközi drogkartellben való részvétel a vád.

A kartell mosodája

A sajtóhírek alapján Molina Lee előállítása a Wroclaw-i ügyészség által kiadott európai elfogatóparancs alapján történt. A letartóztatásra azután került sor, hogy a cégvezető neve felmerült egy, a Lengyel Igazságügy-minisztérium által korábban lefoglalt, mintegy 350 millió dollárnyi vagyon kapcsán.
Ez az összeg a Crypto SP ZO.O. – a gyanú szerint a Crypto Capitalhoz köthető – helyi vállalkozáshoz tartozott, és Molina letartóztatásának indoka „pénzmosásban való közreműködés egy kolumbiai drogkartell számára, amelyet kriptotőzsdéken keresztül végeztek”.
A Decrypt néven futó, az iparágban jól ismert és elismert hírportál szerint a Crypto Capital szolgáltatásait a múltban olyan nagynevű tőzsdék is igénybe vették, mint a Binance, Kraken, vagy a BitMEX.

A Bitfinex 850 milliója zárolva

Ahogy október 21-én megjelent a sajtóban, a Bitfinex anyacége, az iFinex kérvényezte a Crypto Capital-nál lévő, mintegy 850 millió dollárnyi vagyonának a visszaszolgáltatását. Ez az összeg különböző, jelenleg hozzáférhetetlen Portugál, Egyesült Királyságbeli, és Egyesült Államokbeli bankszámlán van.
Giancarlo Devasini, a Bitfinex pénzügyi vezetője elmondta, a cég korábbi megbízottja, Ravid Yosef, aki a kapcsolatot tartotta a Crypto Capitallal, több dokumentumot is beszerzett, amelyek bizonyítják, a cég a Bitfinex pénzét több európai és államokbeli bankba utalta el.
Április 25-én a New Yorki Ügyészség vádolta meg a Bitfinexet 850 millió dollár elsikkasztásával. Ezt a hiányt pedig Tether – amely stablecoin szintén hozzájuk köthető – nyomtatásával próbálták leplezni.

Olvastad már? 3 millió bitcoin 2 másodperc alatt: a Google kvantumszámítógépe

Zhao Dong, a Bitfinex egyik részvényese májusban hozta nyilvánosságra, a tőzsde 1 milliárd dollárnyi befektetői pénzt szerzett a natív tőzsdetokenjük kibocsátása során.
Forrás: cointelegraph.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon .
Legyen szép napotok! 🙂

Legfrissebb bejegyzéseink

Egy kis kripto matek: ennyi $BTC kell a pénzügyi függetlenséghez

Vendégbejegyzés Pénzügyi függetlenségre vágysz a Bitcoin segítségével, esetleg nyugdíjba vonulnál 30 évesen? Egy friss, ezzel kapcsolatos Bitcoin-előrejelzés alaposan felkavarja a kedélyeket. Eláruljuk, hogy jelenleg hány $BTC-re van...

Peter Brandt 1 dolláros árat jósol az XRP számára

A Ripple-közösség vegyes érzelmekkel reagál, miközben az XRP jogi és piaci kihívásokkal néz szembe. A Ripple régóta tartó jogi vitája az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelettel...

Japán pénzügyi eszközzé minősítené a kriptót – jöhetnek a piaci korlátok

Japán jelentős lépésre készül a kriptószabályozás terén. A Pénzügyi Szolgáltatások Ügynöksége (FSA) új terve szerint a kriptovalutákat hivatalosan pénzügyi termékként sorolnák be, hasonlóan a részvényekhez...

30.000 BTC hagyta el a tőzsdéket – hogyan reagál erre a Bitcoin árfolyama?

Döbbenetes, 30.000 BTC-t (2,5 milliárd dollár értékben) vontak ki a kriptotőzsdékről az elmúlt héten – ez egy olyan kínálati sokk előjele lehet, amely újabb Bitcoin-rallit...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.