A Crypto Capital vezetőjét pénzmosás vádjával tartóztatták le

A panamai illetőségű fizetési szolgáltató, a Crypto Capital ügyvezetőjét Lengyelországban kapcsolták le a rendőrök.
Az Ivan Manuel Molina Lee vezette cég szorosan kötődik a Bitfinexhez és más nagyobb forgalmú tőzsdékhez.
Az egyik helyi, lengyel hírügynökség értesülései szerint pénzmosás illetve nemzetközi drogkartellben való részvétel a vád.

A kartell mosodája

A sajtóhírek alapján Molina Lee előállítása a Wroclaw-i ügyészség által kiadott európai elfogatóparancs alapján történt. A letartóztatásra azután került sor, hogy a cégvezető neve felmerült egy, a Lengyel Igazságügy-minisztérium által korábban lefoglalt, mintegy 350 millió dollárnyi vagyon kapcsán.
Ez az összeg a Crypto SP ZO.O. – a gyanú szerint a Crypto Capitalhoz köthető – helyi vállalkozáshoz tartozott, és Molina letartóztatásának indoka „pénzmosásban való közreműködés egy kolumbiai drogkartell számára, amelyet kriptotőzsdéken keresztül végeztek”.
A Decrypt néven futó, az iparágban jól ismert és elismert hírportál szerint a Crypto Capital szolgáltatásait a múltban olyan nagynevű tőzsdék is igénybe vették, mint a Binance, Kraken, vagy a BitMEX.

A Bitfinex 850 milliója zárolva

Ahogy október 21-én megjelent a sajtóban, a Bitfinex anyacége, az iFinex kérvényezte a Crypto Capital-nál lévő, mintegy 850 millió dollárnyi vagyonának a visszaszolgáltatását. Ez az összeg különböző, jelenleg hozzáférhetetlen Portugál, Egyesült Királyságbeli, és Egyesült Államokbeli bankszámlán van.
Giancarlo Devasini, a Bitfinex pénzügyi vezetője elmondta, a cég korábbi megbízottja, Ravid Yosef, aki a kapcsolatot tartotta a Crypto Capitallal, több dokumentumot is beszerzett, amelyek bizonyítják, a cég a Bitfinex pénzét több európai és államokbeli bankba utalta el.
Április 25-én a New Yorki Ügyészség vádolta meg a Bitfinexet 850 millió dollár elsikkasztásával. Ezt a hiányt pedig Tether – amely stablecoin szintén hozzájuk köthető – nyomtatásával próbálták leplezni.

Olvastad már? 3 millió bitcoin 2 másodperc alatt: a Google kvantumszámítógépe

Zhao Dong, a Bitfinex egyik részvényese májusban hozta nyilvánosságra, a tőzsde 1 milliárd dollárnyi befektetői pénzt szerzett a natív tőzsdetokenjük kibocsátása során.
Forrás: cointelegraph.com

Várjuk hozzászólásaitokat itt lent, illetve a közösségimédia-felületeken. Ne hagyjátok ki a többi hírt, és iratkozzatok fel hírlevelünkre. Ne felejtsétek el nyomon követni oldalunkat a Facebookon .
Legyen szép napotok! 🙂

Legfrissebb bejegyzéseink

Évtizedek óta érlelődik az amerikai gazdaság katasztrófája – állítja Peter Schiff közgazdász

Peter Schiff közgazdász bírálta Donald Trump amerikai elnök elképzelését, miszerint a kamatok csökkentése segíthet az USA-nak az importfüggő gazdaságról a gyártásra való átállásban. Schiff azzal...

Michael Saylor: Az új szabályozói vezetés előnyös lehet a Bitcoinnak

A Bitcoin mostanra erős támogatást kap a politikai szférából és a nagybefektetőktől is. Michael Saylor, a Strategy társalapítója szerint Paul Atkins kinevezése az amerikai szabályozó...

Az IMF szerint lassulni fog az amerikai gazdaság növekedése 2025-ben – kamatcsökkenést sürgetnek

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) kamatcsökkentést vár a Fedtől és az EKB-tól – derül ki legfrissebb, 2025. április 22-én közzétett jelentéséből. A dokumentum szerint az Egyesült...

Bizonyíthatóan tisztességes játék? A Fairspin megmutatja, hogyan működik

Vendégbejegyzés A blokklánc-technológia alkalmazása újradefiniálja az online szerencsejátékot: az átláthatóság és a tisztesség új iparági sztenderddé válik. Mivel a piac várhatóan 2025-ben 117,5 milliárd dollárról 2029-re...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.