A BitMEX tőzsde megerősíti pénzmosás ellenes és megfigyelési előírásait

A BitMEX szerint egy új technológia szűri ki a kártékony felhasználókat.
A BitMEX-nek – a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéjének – most szigorítania kell pénzmosás ellenes intézkedéseiken, miután az USA bűnügyi eljárást indított a tőzsde ellen.

A BitMEX november 12-én üzleti megállapodást kötött az Eventus Systems szoftver- és szabályozási megfelelési céggel, hogy javítsanak a tőzsde pénzmosás kiszűrését célzó eljárásain.
A bejelentés alapján az Eventus Validus technológiáját beépítik a BitMEX jelenlegi kereskedésmegfigyelő és pénzmosásellenes tevékenységeibe, hogy „biztonságos kereskedési környezetet nyújtsanak a felhasználók számára.”
Ezáltal sokkal hatékonyabb módon szűrhetik ki a kártékony felhasználókat, és jobban figyelhetik az illegális kereskedelmi tevékenységeket.
Malcolm Wright, a BitMEX frissen felvett szabályozási tisztje elmondta, hogy az Eventus kiválasztása kiemelt eleme annak, hogy a cég még jobban megfeleljen a különböző előírásoknak:

„Azért választottuk az Eventust, hogy tovább folytassuk az olyan kezdeményezéseinket, mint a Felhasználói Hitelesítési Program.”

A BitMEX legújabb lépése további reakció arra, hogy az Amerikai Határidős Árutőzsde Felügyelet (CFTC) bűnügyi eljárást indított a tőzsde ellen.
Október elsején a CFTC bejegyzés nélküli kereskedelmi platform üzemeltetése és pénzmosás ellenes előírások megszegése miatt indított eljárást a BitMEX ellen.

A CFTC kifogásai mellett az Igazságügyi Minisztérium is eljárást indított az ügyfél-azonosítási, valamint pénzmosásellenes törvények megszegéséért, valamint a banki titkokat érintő törvény megszegéséért.
A BitMEX igazgatói tagadják a vádakat. és minden a megszokottak szerint folytatódik, de a tőzsde felvett egy új igazgatót, hogy szigorúbban kövessék a szabályozásokat, emellett új ügyfél-azonosítási programot indított.
Akik nem teljesítik az új ügyfél-azonosítást, december 4-e után nem tudnak majd kiutalni a tőzsdéről.

Olvastad már? Cardano: a bankoknak inkább ada tokent kellene tartaniuk, bitcoin helyett

Forrás: cointelegraph.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.

 

Legfrissebb bejegyzéseink

All in a bitcoinra – már jövőre megduplázná Bitcoin-készletét a Metaplanet

A Metaplanet vezérigazgatója, Simon Gerovich bejelentette, hogy a cég megduplázná jelenlegi Bitcoin-készletét a következő évben. A japán székhelyű vállalatnak már most 4.855 BTC-je van.  Ezzel Ázsia...

Olyan kaotikus az OM token összeomlása, hogy már hivatalos vizsgálat kéne

Ez már nem a szokásos kriptós dráma. Voltak már rug pullok, volt már pump and dump, de az OM token zuhanása egészen más szint. Ha...

Új kártyajátékkal hódít a Ubisoft a blokkláncjátékok világában

A Ubisoft, a „Tom Clancy’s Rainbow Six”, az „Assassin’s Creed”, a „Far Cry”, a „Prince of Persia” és a „Rayman” játékok készítője, az Immutable szakértelmére...

Vámháború és Bitcoin, mi közük egymáshoz?

A világ két legnagyobb gazdasága ismét egymásnak feszült. Az Egyesült Államok és Kína között újraindult a vámháborús adok-kapok, miközben a befektetők aggódva figyelik a fejleményeket. Ebben...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.