A Binance szerint tévedésből tartóztatták le az egyik nigériai alkalmazottjukat

Tigran Gambaryant körülbelül egy hónapja tartóztatták le a nigériai hatóságok, a Binance viszont úgy nyilatkozott, hogy az alkalmazottjuk nem rendelkezik döntéshozói pozícióval a vállalatban.

Ráadásul Gambaryan vezette a cég helyi pénzügyi bűnözés elleni csoportot, akik folyamatosan jelentettek a nigériai hatóságoknak.


Ne maradj le a legfrissebb hírekről és érdekességekről – kövess minket Facebookon is, és legyél naprakész a kriptovilágban!


A Binance nyilatkozatából kiderül, hogy Gambryan a rendfenntartói erők kötelékéből érkezett a céghez, akit nem a felső vezetésbe választottak be, hanem kifejezetten a pénzügyi bűncselekmények felderítésére, a hatóságokkal való együttműködésre, és így a letartóztatás indokolatlan, a rendőrségnek el kellene őt engednie.

Gambaryan esetében a Binance tőzsde a kezdettől fogva nyilvános információként kezelte, hogy a szakember hivatásos rendfenntartó, az USA szövetségi ügynöke, aki a törvényi megfelelés jegyében került alkalmazásra, hogy a tőzsde akadálytalanul meg tudjon felelni a jogszabályi elvárásoknak.

Gambaryan a vezetője a Binance saját, Financial Crime Compliance részlegének, amelynek kulcsszerepe van abban, hogy a tőzsde belső eljárásait hozzáigazítsák a jogszabályokhoz, és, hogy biztosítsák a törvényi megfelelést.

Gambaryan nem sokkal azután lett letartóztatva, hogy megérkezett Nigériába, egy másik alkalmazott, Nadeem Anjarwalla társaságában.

A társát már kiengedték, és el is hagyta az országot, Gambaryan viszont továbbra is egy vendégházban tartózkodik, Abuja városában.

A Binance mellett több más szervezet is felkereste már a kormányt, hogy helyezzék szabadlábra.

A Binance tőzsde közben egy részletes nyilatkozatot is kiadott, amelyben elmondta, a Gambaryan által vezetett csapat számos fontos eredményt ért el a bűnüldözés területén, főleg annak köszönhetően, hogy szorosan együttműködnek az amerikai szervezetekkel, az FBI, a Drogellenes Ügynökség, és az Igazságügy-minisztérium képviselőivel.

Mindezek mellett a nigériai hatóságokkal is sok esetben dolgoztak már együtt.

„Az elmúlt években Gambaryan a csapatával együtt 600 esetben adott ki információt a nigériai hatóságok kérésére különböző nyomozások során. Ezzel a közreműködéssel segítettek felderíteni olyan bűnügyeket, mint a csalások, pénzmosás, zsarolás, emberrablás, és több esetben fagyasztottak be számlákat, és foglaltak le illegális javakat, több, mint 400 ezer dollár értékben.”

A Binance csapata amellett, hogy a nyomozásokban és a lefoglalásokban is együttműködik a hatóságokkal, a nigériai tisztviselők oktatásában is részt vesznek, amelyekkel felismerhetik a különböző kriptopénzes bűncselekményeket, és kezdeni tudnak azok ellen valamit.

Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on

Olvastad már? A Green Bitcoin április 5-én teszi be a lábát az Uniswap DEX-re, és a CEX bevezetéséig se kell már sokat aludni

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.


Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!

A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.

Legfrissebb bejegyzéseink

A Solana PumpSwap eredménye: 10 nap alatt 2,5 milliárd dolláros volumen, de a Solaxy is éledezik

Vendégbejegyzés A nemrégi árzuhanás dacára a Solana ($SOL) ökoszisztéma erős két hetet tud felmutatni. Decentralizált tőzsdéje (DEX), a PumpSwap 10 nappal az indulás után elérte a...

Aszimetrikus keresleti zónába lép a bitcoin – vihar előtti csend várható?

A bitcoin erős ingadozásokkal és újabb eladási nyomással küzd, miközben a pénzpiacokat mély bizonytalanság jellemzi. A globális befektetők aggodalommal reagálnak a fokozódó geopolitikai feszültségekre és...

Az XRP legrosszabb forgatókönyve: az árfolyam akár 0,30 dollárra is zuhanhat

Az XRP-birtokosok válaszút elé kerültek, mivel a közelmúlt piaci trendjei kérdéseket vetnek fel a kriptovaluta rövid távú jövőjét illetően. Egy erős bikapiaci időszak után az...

A piaci bizonytalanság közepette gyengélkedik a Dogecoin (DOGE)

Prémium Dogecoin (DOGE) A piaci bizonytalanság közepette a Dogecoin (DOGE) – a világ legnépszerűbb és legnagyobb mémcoinja – jelenleg nehezen tud lendületet venni. Egy prominens kriptoszakértő a minap...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.