A Binance segített az ukrán kopóknak kiberbűnözők elfogásában

A világ vezető tőzsdéje tovább mélyíti a bűnüldöző szervekkel való együttműködését.

A Binance, a világ vezető kriptotőzsdéje még jobban együttműködik az ukrán bűnüldöző szervekkel, hogy még koncentráltabban vehessék fel a harcot a pénzmosást elősegítő sémákkal.

A tőzsdével közösen az ukrán kiberrendőrség sikeresen azonosította és őrizetbe vette bűnözők egy csoportját, akik 42 millió dolláros zsarolásban és pénzmosásban érintettek – árulta el a Binance a Cointelegraph-nak egy augusztus 18-ai büntetőeljárás-jelentésben.

A jelentés szerint csoport több millió dollárt mosott tisztára kriptopénzek segítségével 2018 óta. A Binance egy képviselője azt mondta, a gyanúsítottak ukrán állampolgárok voltak, letartóztatásukra pedig 2020 júniusában került sor.

A Binance szerint a bűnözők elsődlegesen Ukrajnában működtek, ennek ellenére globális szintű kibertámadásokban is érintettek. A szóvivő nem osztott meg több részletet a csoport nagyságáról, vagy arról, hogy pontosan kik vagy milyen entitások voltak érintettek.

 

A sikeres nyomozásról szóló hír nem sokkal azután érkezett, hogy a Binance 2020 elejétől már az ukrán kopókkal is kollaborál.

A nyomozás része a Binance azon projektjének, amelynek célja a tőzsde és a magas kockázatot jelentő entitások közötti tranzakciók lekövetése.

A detektívmunka nagy részét főleg a Binance belső kockázatfigyelő egysége végzi (Binance Sentry), valamint a biztonságiadat-elemző részlegük.

Ukrajna mellett a Binance már több megkeresést is kapott a világ joghatóságaitól, jegyezte meg a váltó képviselője. 2019 szeptemberében szintén érintettek voltak egy hasonló nyomozásban az Egyesült Királyság szereplésével. A tőzsde azt mondta, 51 millió dollár áldozatoknak történő visszatérítésben segítette a hatóságokat.

A Binance azon törekvései, hogy segítsen Ukrajnában a helyi kriptobűnözés felszámolásában, a tőzsde és a volt szovjet köztársaság közötti megállapodás értelmében valósult meg.

2019 végén a Binance aláírt egy egyetértési nyilatkozatot az ukrán, digitális transzformációk minisztériumával, hogy ezzel is elősegítsék az ország kriptopénzekkel kapcsolatos törvényalkotási folyamatait.

Chainalysis kriptoelemző cég jelentése szerint a Binance és a Huobi tőzsdék az összes törvénytelen BTC-tranzakciók 52%-át fogadták 2019-ben, ebből a Binance összesen 27 százalékpontért volt felelős.

Olvastad már? Az adatok alapján készülhetünk az 500 dolláros etherre

Forrás: cointelegraph.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.

Legfrissebb bejegyzéseink

Michael Saylor szerint „A bitcoinra nem vonatkoznak vámok”

A kriptopiac csütörtökön jelentős visszaesést szenvedett el, miután Donald Trump elnök váratlan vámbejelentése megrázta a befektetőket világszerte. A bitcoin és más digitális eszközök is komoly...

Trump kölcsönös vámintézkedései félelmet keltenek – újra nyomás alatt a Bitcoin

A Bitcoin ismét bizonytalan időszak elé néz, miután az Egyesült Államok új kereskedelmi vámokat vezetett be, amelyek tovább fokozzák az amúgy is ingatag piaci helyzetet....

A Binance tényleg a kriptokereskedelem megállíthatatlan óriása?

Igen, a Binance továbbra is uralja a kriptokereskedelmet. Nemcsak egyszerűen a vezető szerepről van szó, hanem egy masszív fölényről is, amelyet a 2025-ös év 1,9...

A GameStop 1,5 milliárd dolláros Bitcoin-üzletet jelentett be

A GameStop hatalmas lépést tett a kriptopiac felé. 1,5 milliárd dolláros átváltható kötvénykibocsátást hajtott végre, és a befolyt összeg egy részét Bitcoin vásárlására fordítja. A népszerű...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.