A múlt hét során a Nexo bulgáriai irodájában házkutatást tartottak a helyi hatóságok, külföldi ügynökökkel együttműködve.
A gyanú szerint nagymértékű pénzmosás és az orosz szankciók megszegésének a lehetősége is felmerült.
Kriptovalutát vennél vagy eladnál? Próbáld ki a CoinCharlie-t, Magyarország legújabb kriptováltóját!
A bolgár ügyészség szóvivője, Siika Mileva elmondta, a nyomozásnak nincs köze a cég által nyújtott különböző politikai adományoknak, a Nexo nem került politikai érdekek kereszttüzébe.
A razzia után nem sokkal már az kezdett el terjedni a közösségi médiában, hogy politikai nyomásra indult vizsgálat a vállalat ellen.
Mileva elmondása alapján az országban minden esetben, mikor pénzügyi téren is hatással járó esemény történik, a lakosság és a média az intézményeket kezdi kritizálni, a gyanúsítgatás egyfajta nemzeti sporttá vált.
A házkutatás után 48 órával a hatóságok már négy személyt is megvádoltak pénzmosás, adócsalás, csalás és engedély nélküli banki szolgáltatások nyújtása miatt.
Közülük ketten távozhattak, 550 ezer dolláros óvadék fejében. A másik két személyt egyelőre nem tudták letartóztatni, mivel nem tartózkodnak az országban, ellenük nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.
Azt viszont egyelőre nem tudni, hogy a két személynek egészen pontosan milyen kapcsolódása van a Nexohoz.
Mileva elmondása alapján a Nexo az elmúlt öt év leforgása alatt nagyjából 94 milliárd dollárnyi forgalmat bonyolított le.
Egy nemzetközi szervezett bűnözői csoport ellen pedig már 2018 óta vizsgálatot folytatnak, ennél több részletet viszont nem árult el a szóvivő.
A Nexo a Twitteren osztotta meg a házkutatás tényét, és hozzátette, pert fog indítani annak a lefolytatása miatt.
We are always cooperating with the relevant authorities and regulators, and we are hopeful that we will have some exciting news in the weeks to come. 7/
— Nexo (@Nexo) January 12, 2023
A cég szerint a hatóságok indokolatlanul durván viselkedtek, és kárt okoztak a cégnek.
A nyomozók semmiféle hivatalos házkutatási parancsot nem mutattak be, és nem is azonosították magukat a cég dolgozói előtt.
A Nexo, mint népszerű kriptohitelezési platform, Bulgáriában is működtet irodát, a szabályozói bizonytalanságok miatt viszont nem nyújt szolgáltatást az ország lakosainak.
A cég 2018-ban indult, és Anglia, Bulgária, valamint Svájc területén is tart fenn irodákat.
Decemberben jelentették be, hogy az USA piacán nem folytatják tovább a tevékenységüket, mivel a helyi szabályozók képtelenek világos rendszer kialakítani, amely keretein belül a vállalakozások működni tudnak.
Olvastad már? Főiskolai tananyag lesz a bitcoin az USA-ban
Forrás: cointelegraph.com
Kiemelt kép: Satheesh Sankaran
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!