Újabb előrelépés a Bitfinex-pénzmosás gyanúsítottainak ügyében

-

A bíró előzetes letartóztatást rendelt el Ilya Lichtenstein ellen, arra hivatkozva, hogy a férfinak volt indítéka és eszköze a szökéshez, és szökésveszélyessé válhat.
A hírhedt 3,6 milliárd dolláros bitcoin (BTC) pénzmosási ügyben megvádolt férj-feleség duónak eléggé rosszul sikerült a valentinja.

Kriptovalutát vennél vagy eladnál? Próbáld ki a CoinCharlie-t, Magyarország legújabb kriptováltóját!


Egy szövetségi bíró helybenhagyta a feleség Heather Morgan felfüggesztett szabadlábra helyezéséről szóló határozatot, míg a férjet, Ilya Lichtensteint előzetes letartóztatásba helyezték.
Beryl A. Howell, a kolumbiai szövetségi kerületi bíróság vezető bírája úgy döntött, hogy Lichtenstein rendelkezik a szökéshez szükséges motivációval és forrásokkal, ezért őrizetben kell tartani.
Eközben Morgannek sikerült teljesítenie a feltételes szabadlábra helyezés feltételeit 3 millió dolláros óvadék ellenében.
A házaspárt képviselő ügyvéd tagadta a szökés motivációját, és azzal érvelt, hogy annak ellenére, hogy tavaly óta nyomozás alatt állnak, a házaspárnak nem volt terve elhagyni az országot, családi kötelékeikre és jövőbeli terveikre hivatkozva – számolt be a NYT.
Az ügy elsőrendű vádlottjait azzal gyanúsítják, hogy a Bitfinex kriptotőzsdéről 2016-ban ellopott 119.754 BTC-ből 94.000 BTC-t mostak tisztára, amelynek becsült értéke mai árfolyamon több mint 5,1 milliárd dollár.
Az első nyomozás nem talált kapcsolatot a duó és a 2016-os pénzlopás között. Azonban kiderült, hogy aktívan részt vettek a pénz tisztára mosásában egy kifinomult hálózat segítségével.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DoJ) a Lichtenstein birtokában lévő, a hackkel kapcsolatos 94.000 BTC-t foglalt le, ezzel ez volt a legnagyobb kriptolefoglalás az ügynökség történetében.
A DoJ először 25.000 BTC-t követett vissza a Bitifinex-hackből a házaspár által ellenőrzött pénzügyi számlákhoz, majd később összesen 3,6 milliárd dollár értékű BTC-t foglalt le tőlük.

A legnagyobb Bitcoin-hack máris trendi témává vált a közösségi körökben, és a Netflix, az online streamingóriás már be is jelentett egy új dokumentumfilm-sorozatot, amely a házaspár lopásáról és pénzmosásáról szól.

Olvastad már? Befektetés egy vacsora árából?

Forrás: cointelegraph.com

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!


Legfrissebb bejegyzéseink

A MicroStrategy 3 milliárd dollárt fektet Bitcoinba, zuhan az MSTR

A MicroStrategy, a híres üzleti intelligenciával foglalkozó vállalat, sikeresen zárt egy 3 milliárd dolláros tőkebevonást újabb Bitcoin-vásárlások finanszírozására. Azonban a cég részvényei, az MSTR estek, ami...

Hagyd az íróasztalt a napfényért és a tengerpartért: 5 kripto a szökéshez

Vendégbejegyzés Itt a tél, de a kriptopénzek piaca felforrósodik! Ha már régóta arról álmodsz, hogy elhagyod az íróasztalodat, és a napsütötte tengerpartra mész, ez az öt...

A legjobb altcoinok megfigyelése, ahogy Trump támogatása kiváltja a kripto piaci növekedést!

Vendégbejegyzés A kriptovaluta közelmúltbeli támogatása befolyásos személyiségek által figyelemre méltó növekedést indított el a digitális eszközök piacán. Mivel a Bitcoin soha nem látott magasságokba emelkedett, a...

A Worldcoin biometrikus kísérlete nagy kockázatokat rejt

A Worldcoin – amely ma már egyszerűen csak World néven ismert – komoly bírálatok kereszttüzébe került a felhasználói adatkezelési gyakorlatai miatt. A platform arra kéri...

Legolvasottabb híreink

Vendégbejegyzések

SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!

This field is required.