Egy kanadai üzletembert 41 hónap börtönre ítéltek az Egyesült Államokban, miután beismerte, hogy akadályozott egy hivatalos eljárást.
Az ítéletet Edward R. Martin Jr. amerikai ügyész és Kai Wah Chan, a Belbiztonsági Nyomozóhivatal megbízott különleges ügynöke közösen jelentette be.
A Februrár 6-i közlemény szerint Firoz Patel büntetése 450 bitcoin eltitkolásához kapcsolódik egy 2020-as perben.
A hatóságok szerint Patel nem tájékoztatta az amerikai kerületi bíróságot ezekről a bitcoinokról. Korábban 36 hónap börtönbüntetést kapott, mert engedély nélküli kriptovaluta-fizetési platformot működtetett.
A börtönbüntetés mellett Patel kijelentette, hogy lemond az ügyben érintett vagy bármilyen visszakövethető vagyonáról.
Ehelyett azonban egyesítette kriptovalutából származó bevételeit, és megpróbálta átutalni azokat a Binance-ra. Miután azonban a tőzsde megszüntette a fiókját állítólagos szabálysértés miatt, Patel kiutalta a bitcoinokat.
Röviddel azelőtt, hogy 2021. április 22. után börtönbe vonult volna, Patel 450 bitcoint helyezett el egy meg nem nevezett kriptotőzsdén.
Később a tőzsde befagyasztotta a számláját, ezért Patel megpróbálta elrejteni a bitcoinokat. Egy alkalommal még vitába is szállt a tőzsdével, hogy szabadítsák fel a pénzt.
„Ha rólam van szó, akkor tudd, hogy nem tartozom sem az USA-nak, sem más hatóságoknak. Megfizettem, amit kellett, és senkinek sem tartozom semmivel” – mondta állítólag az üzletember a tőzsdének.
Bár nem világos, mikor történtek az interakciók, a közlemény szerint Patel hamis KYC-információkat adott meg, hogy az oldal kiadja a bitcoinokat.
Miután a hatóságok tudomást szereztek erről, nyomozás indult, amiről Patel az első börtönbüntetése alatt értesült.
Hogy elkerülje a vádemelést, Patel és egy bűntársa ügyvédnek adták ki magukat. Hamis tárgyalásokat folytattak az amerikai ügyészséggel.
A tervük az volt, hogy időt nyerjenek Patel szabadulásáig, majd Kanadába szökjenek. A nyomozók azonban felfedezték a csalást, és 2023 májusában vádat emeltek ellene.
Olvastad már? A Deribit kivonul Oroszországból az EU szankciói miatt
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.