A török hatóságok jelentése szerint egy nyomozás során 46 embert tartóztattak le, és 40 millió dollárnyi kriptopénzt foglaltak le, illegális szerencsejáték-üzemeltetés miatt.
Az Ankarai Főügyészség beszámolója alapján az ország nyolc tartományára terjedt ki a nyomozás, és az eset akár összefüggésben lehet Halil Falyali, egy ismert helyi üzletember meggyilkolásához.
A rendőrségi információk alapján gyanúsítottak közreműködtek az illegálisan szerzett pénz mozgatásában, és a különböző kriptotőzsdékkel való tisztára mosásában.
Ezek mind kapcsolódnak ahhoz a bűnszervezethez, amelynek a hatóságok szerint a már említett Falyali is tagja volt.
A fogadóirodákat és kaszinókat üzemeltető vállalkozót februárban gyilkolták meg Cipruson, egy fegyveres támadás során.
A gyanú szerint ő vezette azt az illegális szerencsejáték-hálózatot, amely ellen a mostani nyomozás folyik.
„A nyomozás során megállapítást nyert, hogy 134,5 millió dollárnyi kriptopénzt küldtek át egy 11 emberből álló csoport tárcáiba, ennek a csoportnak pedig Falyali és a felesége is a tagja volt. Ebből 40 millió dollárnyi különböző kriptotőzsdéken tároltak, ezeket sikeresen lefoglaltuk.”
A török belügyminiszter, Süleyman Soylu is nyilatkozott az ügyben, és további részleteket is megosztott, többek között azt is, hogy a lefoglalt kriptopénz bitcoin és USDT tokenből áll.
„Az eseménysorozat Ciprus török területéről indult el, és egyértelművé vált a kapcsolat Halil Falyalival. A megmozgatott pénz 134,5 millió dollárt, azaz nagyjából 2,5 milliárd török lírát tesz ki. Eddig 40 millió dollárnyit tudtunk lefoglalni ebből, de ez még csak a kezdet.”
Olvastad már? Egy opciós stratégia, amit a profi kereskedők is használnak most
Forrás: news.bitcoin.com
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!