Egy új Bloomberg jelentés szerint közel 100 milliárd dollárnyi illegális pénz áramlott át a kriptopiacon 2019 óta. Ez azonban még mindig csak töredéke az illegális USD használatnak.
Stablecoinok és centralizált tőzsdék
A jelentés rámutat, hogy a bűnözők egyre inkább stablecoinokat használnak, amelyek most a legnépszerűbb módszerré váltak az illegális tranzakciók lebonyolítására a kriptopiacon.
Ezeknek a gyanús pénzeknek több, mint a fele centralizált tőzsdéken, például a Binance-en vagy a Coinbase-en végzi.
Kriptovalutát vennél vagy eladnál? Próbáld ki a CoinCharlie-t, Magyarország legújabb kriptováltóját!
Kim Grauer, a Chainalysis kutatási igazgatója elmondta, hogy a nyomkövetés egyre nehezebb a pénzmosási technikák növekvő kifinomultsága miatt, mivel a bűnözők folyamatosan alkalmazkodnak és új tokeneket keresnek a lebukás elkerülése és a pénz sikeres mozgatása érdekében.
A Chainalysis továbbá megjegyezte, hogy a stablecoinok, amelyek célja az érték stabilitásának megőrzése, és gyakran az amerikai dollárhoz vannak kötve, valamint a centralizált tőzsdék, amelyek ügyfélvagyonokat tartanak, mára kifejezetten vonzó célpontokká váltak a bűnözők számára.
Ezeket a platformokat használják arra, hogy az illegális pénzeket legitim tranzakciókkal keverjék, így elleplezzék azok eredetét.
A Chainalysis azt is megállapította, hogy az illegális pénzek, amelyek a darknet piacokról, csalásokból, zsarolóvírusokból és rosszindulatú szoftverekből származnak, legnagyobb arányban öt tőzsdén koncentrálódnak, bár a konkrét neveket nem hozták nyilvánosságra.
Lenyűgöző! Most lássuk az USD-t!
Az illegális kriptopénz-forgalom növekedése arra késztette a világ szabályozóit, hogy szorosabban vizsgálják a kriptoipart.
Bárcsak ugyanezt tennék a hagyományos pénzügy szereplőivel is! Például a legnagyobb kereskedési volumenű tőzsde, a Binance, amerikai felügyelet alatt áll, miután 4,3 milliárd dolláros büntetésben egyezett ki az Igazságügyi Minisztériummal.
A Bloomberg szerint a szigorúbb szabályozások és a tőzsdék fokozott figyelme csökkentették a gyanús pénzek beáramlását a tőzsdékre, amely mostanra a korábbi havi közel 2 milliárd dollárról körülbelül 780 millió dollárra esett vissza.
Ennek ellenére a Chainalysis megfigyelte, hogy több köztes digitális pénztárca is megfigyelhető a tőzsdékre irányuló utalások esetén, amelyek követik az ügyfélazonosítási szabályokat, amelyek segítenek elrejteni a pénz eredetét és elkerülni a lebukást.
Ezeknek a rendszereknek a leküzdésére a nyomozók viselkedéselemzést és mintafelismerő eszközöket használnak, hasonlóan a hagyományos bankok által használtakhoz, hogy megakadályozzák az illegális tevékenységeket.
A probléma az, hogy ezek az eszközök nem működnek túl jól. Becslések szerint a világ ellegális pénzmozgásának az aránya megfelel globális GDP legalább 2%-ának.
Ez most évi 1,8 billió dollár, összesen ennyi a világ feketepiaci pénzforgalma. Ennek 60%-a USD használatával zajlik, mivel az USD-készlet nagyjából 60%-a a világ teljes pénzkészletének.
Ez évi 1080 milliárd dollár, és az ’19 óta eltelt öt év alatt 5400 milliárd dollár illegális USD tevékenység. Hupsz. Álszentségtől bűzlik a történet.
A precíziós kereskedés itt kezdődik, Útmutató a TradingView sikeres használatához!
Mikor vezetik be a bankok esetében?
Kim Grauer, a Chainalysis munkatársa kiemelte ezeknek az új eszközöknek az alkalmazását, ahogy a kriptovaluták egyre inkább integrálódnak a pénzügyi rendszerbe, egyre hétköznapibbnak számítanak.
A kihívások ellenére a mintafelismerés és a viselkedéselemzés használata ígéretesnek tűnik az illegális pénzforgalom növekvő problémájának kezelésében.
Jelenleg a teljes kriptopiaci kapitalizáció 2,07 billió dolláron áll, amely lényegesen alacsonyabb az első negyedévében mért 2,7 billió dollárhoz képest. Ez alig több, mint az éves illegális dollár-forgalom.
Olvastad már? A SEC vs. Kripto – Két egymást követő győzelem a kripto ökoszisztéma számára
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Ezt a publikációt Vendégíró bocsátja rendelkezésre. A Kriptoworld nem támogat, és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az ezen az oldalán található tartalmakért, pontosságért, minőségért, reklámokért, termékekért vagy egyéb anyagokért. Az olvasóknak saját kutatásokat kell végezniük, mielőtt bármilyen, a céggel kapcsolatos lépést megtennének. A Kriptoworld sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet a vendégbejegyzésben említett tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy az azokra való hagyatkozás okoz vagy feltételezhetően okozhat!